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Viernes, 31 de octubre de 2025

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lavado de activos

Xavier Muñoz, Wilman Terán y Ruth Barreno, vocales del Consejo de la Judicatura, durante una mesa por la seguridad en Manabí, el 18 de mayo de 2023.

Estados Unidos revoca visa a Xavier Muñoz, vocal de la Judicatura

Miembros de la Policía Nacional, el 30 de septiembre de 2023.

Caso Isspol: Estados Unidos pide confiscar USD 72 millones de empresa de Chérrez

Gustavo Petro, presidente de Colombia en un evento el 3 de octubre de 2023.

Colombia indaga presunta entrega de dinero del narcotráfico en campaña de Petro

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Escasez de dólares lícitos y el futuro de la dolarización

El excontralor del Estado, Carlos Pólit, en una comparecencia ante una comisión de la Asamblea, el 13 de abril de 2016.

Pólit no renuncia a la posibilidad de 'tumbar' el juicio en su contra

La policía ha ejecutado varias operaciones y allanamientos en investigaciones por lavado de activos.

Empresa Llakirurak, involucrada en lavado de activos, no tenía permiso para funcionar

Momentos en que los policías y agentes fiscales allanan una vivienda, dentro de un operativo contra lavado de activos en Pichincha, el 30 de agosto de 2023.

Detenidos por lavado de activos se beneficiaron de pagos por más de USD 2,3 millones

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, durante la audiencia por enriquecimiento ilícito. Bogotá, 4 de agosto de 2023

Nicolás sobre Gustavo Petro: "Hoy sé cómo no ser un buen padre"

Nicolás Petro junto a su exposa Daysuris Vasquez, tras su detención, Bogotá, 30 de julio de 2023.

Hijo de Petro tenía USD 6.300 en efectivo cuando fue detenido

Imagen de archivo de Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, detenido por lavado de dinero

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