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Martes, 8 de julio de 2025

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lavado de activos

Imagen de los controles militares, el 1 de septiembre de 2022, en la frontera con Colombia, para evitar que grupos guerrilleros e irregulares crucen hacia Ecuador.

Ecuador investiga lavado vinculado a guerrilleros y carteles de México

La audiencia de vinculación de cinco personas en el caso Norero se realizó en la Unidad Judicial Albán Borja, en Guayaquil, el 23 de agosto de 2022.

Prisión preventiva para uno de los cinco implicados en caso Norero

Imagen de los allanamientos de Fiscalía, la madrugada del 12 de julio de 2022, en seis provincias del país, por el caso de lavado de activos denominado PipMaster.

Narcotráfico y hasta la pornografía mueven las redes de lavado de activos

Imagen de los allanamientos en varias provincias por el caso PipMaster, el 12 de julio de 2022.

Caso PipMaster: levantan prisión preventiva para tres procesados

Fachada de la cárcel de Cotopaxi, del 24 de febrero de 2022, donde cumple prisión preventiva, Johanna Zambrano Tigua, hermana de Leandro Norero Tigua.

Justicia acepta parcialmente habeas corpus para hermana de Norero

Leandro Antonio Norero Tigua, presunto narcotraficante, fue detenido por las autoridades el 26 de mayo de 2022.

En cuatro días, se presentaron nueve habeas corpus por el caso Norero

La Policía trasladó a Leandro Norero desde una unidad en Guayaquil hasta la cárcel regional de Cotopaxi, el 27 de mayo de 2022.

Corte de Guayas inadmitió habeas corpus para el 'Patrón' Norero

Reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica sobre temas de lavado de activos, en Quito, el 28 de julio de 2022.

Grupo latinoamericano se reunió en Quito por temas de lavado de activos

Imagen de los dólares decomisados en varios allanamientos en la provincia del Guayas, desde la noche del 26 de julio de 2022.

Cuatro detenidos y más de USD 400.000 decomisados en Guayas

Carlos Pólit, excontralor General del Estado, durante un recorrido de obra en la Asamblea Nacional, el 23 de agosto de 2013.

Correos, registros de Odebrecht y cuentas bancarias son parte de las pruebas contra Pólit

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