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Miércoles, 22 de julio de 2026

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lavado de activos

El presidente de Colombia, Iván Duque, brindó declaraciones a la prensa luego de la reunión con la Comisión de Fiscalización de Ecuador, este 11 de enero de 2022.

Presidente de Colombia recibe informe de Fiscalización sobre el Sucre y Saab

Fachada de una de las agencias del cerrado Banco Territorial en Guayaquil.

Banco Territorial: el caso revive con la investigación del sistema Sucre

El expresidente Rafael Correa, durante la Cumbre de Presidentes de la Alba, en Guayaquil, en 30 de julio de 2013.

Desde 2018 el Banco Central ha recomendado que Ecuador salga del sistema Sucre

Los asambleístas Ana Belén Cordero, Bruno Segovia y Fernando Villavicencio entregaron el informe sobre el caso Sucre en la Fiscalía el 14 de diciembre de 2021.

Fiscalía abre nueva investigación previa por sistema de compensación Sucre

Reunión del Consejo Político de Cancilleres del ALBA, el 8 de agosto de 2017.

Reservas internacionales de Ecuador fueron a dar a paraísos fiscales

La Comisión de Fiscalización, en sesión de este 13 de diciembre de 2021.

Fiscalización pide a Lasso que denuncie el tratado para el uso del sistema Sucre

El diseño del Hospital Básico de Pedernales contratado por el Secob en 2019.

Hospital de Pedernales: Seis años de cárcel para acusados por lavado

Manifestantes en Caracas muestrasn su apoyo al empresario colombo-venezolano Alex Saab hoy, en Caracas (Venezuela). Saab, presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, el 17 de octubre de 2021.

Foglocons funcionó en Ecuador a través de una telaraña de empresas

El presidente Guillermo Lasso se reunió con representantes del Gafilat, este 17 de noviembre de 2021.

GAFI hará una nueva evaluación del lavado de activos en Ecuador en 2022

Un grafiti en Caracas con la imagen del empresario colombiano Álex Saab, el 8 de septiembre de 2021.

Profesor de Miami vinculado a Saab, sentenciado a seis meses en Estados Unidos

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