Así fue cómo el exgerente de la Refinería del Pacífico 'invirtió' sus coimas

El expediente del caso de lavado de activos por el que la Fiscalía procesa a Pedro Merizalde, exministro de Rafael Correa, sigue arrojando detalles del esquema de sobornos y blanqueo de dinero relacionado con la fallida Refinería del Pacífico.

En medio de la instrucción fiscal del caso, el Ministerio Público intenta descifrar la ruta del dinero sucio que llegó a la cuenta de Merizalde.

Dentro del caso por lavado de activos, el exfuncionario correísta es procesado por USD 150.000 que trajo de una cuenta en Estados Unidos hacia otra en Ecuador. Ese dinero lo retiró en efectivo en una ventanilla y no ha podido justificarlo.

Sin embargo, ese monto es solo el 16% del total de los sobornos que Merizalde habría recibido de empresas ligadas a Grupo Azul y Odebrecht. El resto del dinero no ha ingresado a Ecuador, por lo que no es rastreado como lavado, sino que forma parte de otra investigación por presunto cohecho.

Un millón en sobornos

La operación ilegal de Merizalde gira en torno a Horgan Investments INC, una empresa panameña que compró en 2012 y que fue expuesta a través de la revelación de los denominados 'Panama Papers'.

El caso de la Fiscalía tiene como base varias asistencias internacionales. Desde Suiza, por ejemplo, se informó que el 15 de febrero de 2013, Horgan Investments abrió una cuenta en el Bank of Canada de Suiza.

La única firma autorizada en esta cuenta es la de Pedro Merizalde. La apertura se dio justo cuando Merizalde gerenciaba el proyecto de la fallida Refinería del Pacífico.

En agosto de 2023, Merizalde solicitó al Bank of Canada la emisión de una tarjeta de crédito a su nombre, con un cupo de USD 25.000. Esa tarjeta estuvo habilitada hasta septiembre de 2016. También se extendió otra tarjeta suplementaria a nombre de Zoa T., esposa de Merizalde y procesada en el caso de lavado de activos.

Según el rastreo hecho por la Fiscalía con la información que llegó de Suiza, Merizalde recibió USD 812.182 en 14 transferencias a la cuenta del Bank of Canada desde empresas asociadas a Odebrecht. Estas transferencias se hicieron durante un año y 11 meses, entre abril de 2013 y marzo de 2015.

Las 14 transferencias provienen de tres compañías que ya han sido mencionadas previamente en casos de corrupción relacionados con los sectores estratégicos de Ecuador y Odebrecht.

Por ejemplo, Klienfield Services. En mayo de 2017, Rodrigo Tacla, exabogado de Odebrecht, confesó que desde la cuenta de esa empresa se pagó USD 1 millón en sobornos relacionado con la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Ese caso terminó en la sentencia del exministro Alecksey Mosquera.

En 2019, en cambio, durante el juicio del denominado caso Diacelec, en el que se juzgó el lavado de activos relacionado con la red de sobornos de Odebrecht en Ecuador, saltó el nombre de Columbia Management.

Según demostró la Fiscalía en ese proceso, Columbia Management habría recibido transferencias de cuentas de empresas controladas por la constructora Odebrecht para el pago de sobornos o coimas.

Finalmente, Sentinel Mandate and Scrow es una offshore domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas. Esta empresa habría transferido dinero a la compañía Girbra, que era propiedad de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador y sentenciado por la corrupción petrolera.

El monto recibido de estas empresas, sumado a los USD 150.000 que Merizalde recibió de la Operadora BLC de propiedad de Grupo Azul a una cuenta en Estados Unidos, resulta en el casi USD 1 millón que el exfuncionario habría recibido como sobornos.

Inversiones con los 'Miami boys'

Al momento, la Fiscalía solo ha logrado rastrear el ingreso a Ecuador de USD 150.000, del casi USD 1 millón que Merizalde habría recibido. Se trata del dinero que estaba en Estados Unidos.

La mayoría de los otros USD 812.182, que estaban en Suiza, en cambio, no han podido ser rastreados y se presume que Merizalde perdió la mayoría de ese dinero en la estafa de Biscayne Capital, que la operaron los llamados 'Miami boys'.

Hasta el 30 de junio de 2022, en esa cuenta había un saldo de USD 152.526. No hay rastro del resto del dinero.

El 30 de marzo de 2014, Merizalde otorgó un poder administrativo de su cuenta en el Bank of Canadá a favor de Biscayne Capital.

Biscayne Capital es una empresa de asesoría de inversiones, que fue constituida por los ejecutivos ecuatorianos Roberto Cortés y Ernesto Weisson, y el uruguayo Fernando Haberer, conocidos como los 'Miami boys'.

Estos hombres vendían a un grupo de inversionistas papeles sin respaldo, y así recaudaban dinero para pagar sus crecientes deudas con otros acreedores. Desde 2016, movieron más de USD 164 millones a través de subcuentas para inversiones, entre transferencias legales e ilegales.

En Estados Unidos, los 'Miami boys' están siendo procesados por fraude bancario, conspiración y lavado de activos.

Según el reporte del Bank of Canada que tiene la Fiscalía ecuatoriana, desde la cuenta de Merizalde se hicieron al menos seis movimientos de compras de bonos y acciones.

Además, desde octubre de 2015 hasta febrero de 2016, a la cuenta de Horgan Investments llegaron cinco transferencias por USD 2.061 provenientes de Madison Asset LLC.

Esta empresa también fue creada por los 'Miami boys' con sede en las Islas Caimán. Se encargaba de brindar servicios de custodia y administración de bienes y activos para Biscayne Capital.

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