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Jueves, 31 de julio de 2025

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UAFE

Damián Larco, director del SRI, y Alan Sierra, director de UAFE, durante reunión, el 11 de diciembre de 2023.

SRI y UAFE reforzarán intercambio de información contra lavado de activos

Fernando Villavicencio durante un recorrido de campaña en Esmeraldas, el 27 de julio de 2023.

Mujeres vinculadas al asesinato de Villavicencio movían cientos de miles de dólares

Alan Sierra, nuevo titular de la UAFE, durante una conferencia cuando era parte de la 'Supercias', en diciembre de 2019.

Alan Sierra dirigirá la UAFE en el gobierno de Daniel Noboa

Damián Díaz (Barcelona) y Ezequiel Piovi (Liga) se saludan previo al partido del 15 de abril de 2023, en Quito.

Oficina antilavado vigilará la economía de clubes de la LigaPro

La Fiscalía decomisó dinero en efectivo en 7 allanamientos registrados en Pastaza y Tungurahua, el 7 de julio de 2021, en una investigación por supuesta captación ilegal de dinero.

Operaciones financieras inusuales: solo 11% de reportes terminó en sentencia

Diego Ordóñez, secretario de Seguridad del Estado, durante una entrevista con PRIMICIAS, el 14 de septiembre de 2022.

Gobierno pide investigar el patrimonio de cinco jueces

Cristhian Jumbo, actualmente procesado en el caso PipMaster, durante el lanzamiento de su segundo libro, en Guayaquil, el 6 de julio de 2022.

Caso PipMaster: el influencer que construyó una pirámide de inversiones

Miembros de la Fiscalía en un allanamiento en Quito, por supuesta captación ilegal de dinero, en abril de 2022.

Narcotráfico y captaciones ilegales son un reto para las microfinanzas

Mansión ubicada en Santa Elena cuya negociación involucraría a Xavier Jordán. 8 de junio de 2022

Una mansión sería nexo entre Ina Papers y red de corrupción hospitalaria

Policía incautó siete toneladas de droga en el puerto Contecon de Guayuaquil, 14 de febrero de 2022.

Crimen organizado 'blanquea' dinero en comercio y construcción