Recompensa por información del socio de Álex Saab que operó en el país
El Gobierno de Estados Unidos ofreció este viernes una recompensa de USD 10 millones por cualquier información que lleve al arresto o condena del colombiano Álvaro Pulido Vargas, presunto socio de Álex Saab, el supuesto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Cartel de apoyo al empresario colombo-venezolano Alex Saab, en Caracas (Venezuela). 17 de octubre de 2021
EFE
Actualizada:
Compartir:
En un comunicado el Departamento de Estado de Estados Unidos explicó que la recompensa está relacionada con las acusaciones presentadas por la cartera de Justicia estadounidense contra "Pulido y otros por lavado de dinero en conexión con un plan de sobornos en el extranjero".
El jueves, un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida (EE. UU.) acusó a tres colombianos, entre ellos Pulido Vargas, y a dos venezolanos por su presunta participación en un plan de lavado de miles de millones de dólares relacionados el programa del Gobierno de Venezuela Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, los cinco estuvieron involucrados en un plan para lavar dinero procedente de contratos obtenidos mediante sobornos, en conexión con el mencionado programa para proporcionar alimentos y medicamentos a Venezuela.
Pulido está, por otro lado, incluido en otro caso judicial por lavado de dinero por el que fue extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde el pasado sábado Saab.
En esa trama aparece Ecuador. Pulido Vargas era accionista de empresa Fondo Global de Construcción (Foglocons), con sede en la provincia de Guayas.
La empresa habría emitido facturas falsas para simular exportaciones de material de construcción supuestamente hecho en Ecuador.
El caso Saab
El presunto testaferro de Maduro, Álex Saab fue extraditado después de un largo periplo judicial en Cabo Verde que se remontaba al 12 de junio de 2020, cuando fue detenido mientras su avión hacía escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal.
Saab, de 49 años y nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla pero de origen libanés, está acusado en Estados Unidos de siete cargos de lavado y uno más de conspiración para blanquear desde 2019.
La acusación señala que entre noviembre de 2011 y por lo menos hasta septiembre de 2015, Saab y Pulido Vargas conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas.
Como resultado del plan, Saab y Pulido Vargas supuestamente transfirieron desde Venezuela, a través de Estados Unidos, aproximadamente USD 350 millones a cuentas que poseían o controlaban en otros países, de acuerdo con la Fiscalía estadounidense.
También le puede interesar:
El SUCRE convirtió a Ecuador en una lavandería para el dinero sucio proveniente de Venezuela
El caso de la empresa ecuatoriana Foglocons, que utilizó facturas falsas para simular exportaciones y lavar dinero a través del sistema SUCRE, desde Venezuela, evidencia la trama de delitos que se ocultó por detrás de este oscuro sistema de compensación comercial inventado por los 'Socialistas del Siglo XXI'.
Compartir: