Sucesos
Cae en Venezuela Álvaro Pulido, el socio de Álex Saab
El colombiano Álvaro Pulido trabajó junto al venezolano Álex Saab en un esquema de corrupción desde Ecuador, que usó el sistema Sucre para lavado.
Sucesos
Venezuela insiste en la liberación del empresario Alex Saab
El Gobierno de Venezuela pide la libertad de Alex Saab, preso en EE.UU. por lavado de dinero en movimientos que también alcanzaron a Ecuador.
Sucesos
Extraditado a Estados Unidos el hermano de Piedad Córdoba
Las actividades de la senadora Piedad Córdoba fueron investigadas en Ecuador por una comisión de la Asamblea Nacional.
Lo último
Corte de apelaciones de EEUU declina pronunciarse sobre estatus diplomático de Álex Saab
El señalado como testaferro de Nicolás Maduro argumentó que debería tener inmunidad judicial debido a su estatus diplomático.
En Exclusiva
Negosupersa, otro cabo suelto de la corrupción del SUCRE en Ecuador
El nombre de esta empresa aparece en una operación de pagos entre Barcelona S.C., Banco Territorial, Trocatti S.A. y Miguel Ángel Loor.
Lo último
Loor niega relación con Álex Saab y dice que volverá al país
Miguel A. Loor, presidente de la LigaPro, enfrenta un proceso por defraudación tributaria. Él califica el caso como “una película de terror”.
Lo último
Miguel Ángel Loor, procesado por defraudación tributaria
Fiscalía procesa al presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, por defraudación tributaria. No se le dictó prisión preventiva.
Política
Tras escándalos, Ecuador se prepara para salir del sistema Sucre
La Cancillería envió a la Presidencia el proceso de denuncia del tratado del sistema Sucre, y sería firmado por Guillermo Lasso en esta semana.
En Exclusiva
Esta es la ruta del dinero de Álex Saab, que pasó por Ecuador
El presunto testaferro de Nicolás Maduro habría lavado en Estados Unidos unos USD 350 millones, por contratos para la construcción de vivienda social.
Lo último
Álex Saab sirvió como fuente confidencial de la DEA desde 2018
El empresario colombiano habría colaborado con la DEA por casi un año y dio información sobre los sobornos que pagó a funcionarios venezolanos.
Lo último
El juicio contra Álex Saab comenzará en octubre de 2022
La Fiscalía y la defensa de Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, debatieron su supuesta inmunidad diplomática.
Política
Loor, presidente de la LigaPro, será procesado por defraudación tributaria
La Fiscalía solicitó a la justicia citar una audiencia de formulación de cargos en contra de Miguel Ángel Loor. Fue denunciado por el SRI.
Lo último
Detienen al hermano de Piedad Córdoba por supuestos vínculos con narcotráfico
Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la excongresista, Piedad Córdoba, fue detenido en Medellín después de que Estados Unidos solicitara su extradición.
Política
Informe de Fiscalización sobre el caso Saab ya está en Estados Unidos
El canciller Juan Carlos Holguín notificó que envió, por vía diplomática, el informe de la investigación de la Comisión de Fiscalización.
En Exclusiva
Miguel Ángel Loor, una pieza clave del caso Álex Saab
Un informe del SRI pidió investigar al presidente de LigaPro por el presunto delito de defraudación tributaria. Debe más de USD 7 millones.
Firmas
Video: Si Álex Saab habla, unos cuantos temblarán
El futuro de una larga lista de políticos latinoamericanos, incluyendo a varios ecuatorianos, depende de lo que diga Álex Saab en los tribunales.
Firmas
Si Álex Saab habla, unos cuantos temblarán
El futuro de una larga lista de políticos latinoamericanos, incluyendo a varios ecuatorianos, depende de lo que diga Álex Saab en los tribunales.
En Exclusiva
Tres incentivos perversos convirtieron al Sucre en una lavandería de dinero
El dólar en Ecuador fue uno de los factores que atrajo a empresas irregulares, que buscaban hacer operaciones de comercio exterior falsas.
En Exclusiva
Las irregularidades de 45 empresas exportadoras que usaron el Sucre
Entre 2011 y 2013, el Servicio Nacional de Aduanas emitió informes de irregularidades sobre 45 empresas, que recibían pagos a través del Sucre.
Política
Presidente de Colombia recibe informe de Fiscalización sobre el Sucre y Saab
Iván Duqque aseguró que las investigaciones sobre el Sucre deben ser transnacionales, tal como fue la operación de esta red de lavado.
En Exclusiva
Banco Territorial: el caso revive con la investigación del sistema Sucre
Pietro Zunino es acusado por la Fiscalía de haber recibido más de USD 10 millones de empresas relacionadas con el Sucre para capitalizar el banco.
Política
Fiscalización entregará a Colombia informe sobre el caso Saab
Una delegación de asambleístas ecuatorianos entregará al presidente de Colombia un informe sobre las ramificaciones regionales del caso Álex Saab.
En Exclusiva
Reservas internacionales de Ecuador fueron a dar a paraísos fiscales
El sistema Sucre, impulsado por Venezuela, permitió también el uso de las reservas internacionales de Ecuador para financiar a empresas irregulares.
Política
Fiscalización pide a Lasso que denuncie el tratado para el uso del sistema Sucre
La Comisión aprobó un informe de 125 páginas, que revela el abuso de los recursos de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad.
En Exclusiva
Más de 300 empresas usaron el Sucre para sus transacciones irregulares
La Comisión de Fiscalización halló que la mayoría de transacciones irregulares se realizó a través de Foglocons, la empresa vinculada a Álex Saab.
Lo último
Estados Unidos: Álex Saab irá a juicio por lavado de dinero el 3 de enero
La pena de 20 años que enfrenta Álex Saab puede ser reducida si hace un trato con la Fiscalía, que suele incluir delación de otros cómplices.
En Exclusiva
Foglocons funcionó en Ecuador a través de una telaraña de empresas
La firma de Álex Saab con sede en Guayaquil tiene conexiones con otras empresas en España y Malta, identificadas como parte de la red.
Lo último
Profesor de Miami vinculado a Saab, sentenciado a seis meses en Estados Unidos
Bruce Bagley fue acusado de recibir USD 2,5 millones de una de las empresas relacionadas al presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro.
En Exclusiva
Álex Saab y su socio ingresaban a Ecuador en vuelos privados
La Comisión de Fiscalización recibió información sobre Álex Saab y Álvaro Pulido, investigados en Estados Unidos por lavado de dinero venezolano.
Política
Álex Saab se declara no culpable ante la justicia estadounidense
Un exasociado de Saab reveló, en otro proceso penal, que Saab se habría reunido con autoridades estadounidenses para entregar información.
En Exclusiva
Quién es Álex Saab y por qué su proceso penal es importante para Ecuador
El empresario colombiano, Álex Saab será procesado en Estados Unidos este 15 de noviembre, acusado de conspiración para el lavado de activos.
Política
Correa y Arauz, convocados a Fiscalización para hablar de Álex Saab
Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro, envió una comunicación a la Comisión explicando el origen del dinero que recibió de Foglocons.
Política
Ecuador: Empresa vinculada con Álex Saab adeuda USD 558.000 al SRI
Flogocons, del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, detenido en Estados Unidos, adeuda al SRI unos USD 558.000.
Política
Comisión de Fiscalización llamará a funcionarios clave del correísmo
El exsuperintendente de Bancos, Pedro Solines, y el exdirector del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco serán llamados a comparecer.
Lo último
Juez de Estados Unidos desestima 7 de 8 cargos de lavado contra Saab
Ález Saab sigue acusado de un cargo de conspiración para blanqueo. Ese delito conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Lo último
Tribunal de EE.UU. pospone la audiencia de Álex Saab, aliado de Maduro
La audiencia de Álex Saab, para responder de acusaciones de lavado de dinero, fue postergada para el 15 de noviembre de 2021.
Lo último
Saab, que va a declararse no culpable, asistirá a nueva cita judicial
El empresario colombo-venezolano Álex Saab, ligado al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, tiene cargos por delitos de lavado de dinero.
En Exclusiva
Álvaro Pulido, la ficha clave de Álex Saab que operó en Ecuador
Estados Unidos ofrece una millonaria recompensa por colombiano que habría lavado dinero de dos esquemas de corrupción en los que aparece Ecuador.
En Exclusiva
El dinero de las exportaciones falsas de Álex Saab se lavó en Ecuador
El levantamiento de las medidas cautelares al dinero de Foglocons permitió que sus representantes movieran esos recursos en el país.
Lo último
Recompensa por información del socio de Álex Saab que operó en el país
Estados Unidos ofreció una recompensa de USD 10 millones por cualquier información que lleve al arresto o condena de Álvaro Pulido Vargas.
Política
Villavicencio pide a Fiscalía nuevas investigaciones en el caso de Álex Saab
El presidente de la Comisión de Fiscalización pidió que se indaguen presuntos delitos de fraude tributario, delitos aduaneros y falsificación.
Política
Asamblea investigará caso de corrupción vinculado con Saab en Ecuador
La Comisión de Fiscalización abrirá una investigación de un caso de supuesta corrupción que involucraría al empresario colombo-venezolano Alex Saab.
Lo último
Estados Unidos pide la ‘liberación inmediata’ de exdirectivos de Citgo en Venezuela
El Departamento de Estado reclamó por los seis exdirectivos, que fueron detenidos, presuntamente como represalia por la extradición de Alex Saab.
Lo último
Venezuela suspende diálogo con opositores tras extradición de Álex Saab
La extradición de Álex Saab a Estados Unidos generó la reacción del presidente Maduro, que suspendió las negociaciones con la oposición.
Lo último
Cabo Verde extradita a Álex Saab, presunto testaferro de Maduro
Álex Saab es un empresario buscado por las autoridades estadounidenses por cargos de lavado de dinero en nombre del gobierno de Nicolás Maduro.
Política
El testaferro de Maduro usó a Ecuador para lavar dinero con el SUCRE
El colombiano Álex Saab Morán, detenido en Cabo Verde, creó una red de empresas que utilizaron la moneda bolivariana para falsas exportaciones.
Lo último
Cabo Verde confirma detención de Álex Saab, testaferro de Maduro
El empresario colombiano Álex Saab fue detenido este viernes 12 de junio, en un aeropuerto de Cabo Verde, confirmó una fuente próxima al Gobierno.
