El operativo policial duró más de diez horas en Guayas, la Policía detuvo a siete presuntos implicados en el escándalo del Isspol. Rodolfo K., exejecutivo de Decevale, se descompensó.
El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) es un perjudicado más de la “estructura organizada” que burlaba los controles del mercado de valores y de las entidades de supervisión para hacer operaciones financieras prohibidas.
Esta estructura habría afectado a otros fondos de inversión y de pensiones, según las investigaciones de la Fiscalía.
La madrugada del martes 22 de junio, fiscales y policías detuvieron a siete personas, tras allanar nueve casas y dos oficinas en Guayaquil, Durán y Samborondón.
Los capturados habían sido investigados durante meses, ya que sus nombres se repetían en los libros de la Bolsa de Valores de Guayaquil, del Depósito Centralizado de Valores (Decevale) y de la casa de valores Citadel.
Agentes de la Policía allanaron la oficina de Decevale, en Guayaquil, el 22 de junio de 2021. API
La Policía realizó la madrugada del 22 de junio varios allanamientos en Guayaquil, Daule y Samborondón, por el caso Isspol. Fiscalía
No fueron al ‘paraíso’ sino al calabozo
El nivel de la investigación era tan técnico, que además de la presencia del GOE se encargó del procedimiento a la Policía Judicial, cuyo personal especializado buscó evidencias en computadoras, teléfonos y documentos, que fueron puestos en cadena de custodia para proseguir con la investigación.
Las autoridades calificaron al operativo con el nombre de ‘Paraíso‘.
Los policías fueron citados a la medianoche y recibieron las instrucciones para proceder a la “desarticulación de una estructura delincuencial dedicada al delito de falsedad de información en el sistema del mercado de valores”, como consta en la orden de Servicio Nro. 2021-197-P3-PJ-Z8.
La primera parada fue una urbanización en la vía a Samborondón, donde se detuvo a la pareja de esposos Xavier N.S. y Oriana Alexandra R.T. Luego los agentes de la ley se dirigieron a los otros domicilios.
Según la Fiscalía, todos los detenidos colaboraron con los agentes. Sin embargo, Rodolfo Gabriel K.A., quien fue presidente de la Bolsa de Valores de Guayaquil durante por lo menos 20 años y presidente del Directorio del Decevale, hasta el 30 de octubre de 2020, presentó problemas de salud.
Rodolfo K., de 85 años, fue trasladado desde su casa a una clínica privada en Samborondón, donde los agentes tomarán su versión antes de la audiencia que se realizó la madrugada del miércoles 23.
El juez Ubaldo Macías dictó prisión preventiva contra Xavier N. S., Beatriz D. V. y Maryorie Z. O. mientras que para Rodolfo K. A., Carlos C. C. y Oriana R. T. dispuso el arresto domiciliario.
Sonia B.T. recibió medidas cautelares como prohibición de salir del país y presentación periódica ante la Justicia.
La punta del iceberg
Las investigaciones de la Fiscalía permitieron identificar una “estructura” que incurría en delitos contra la fe pública, mediante entrega de información falsa al mercado de valores.
De esta forma, la estructura hizo “negociaciones con títulos no inscritos en el catastro público, préstamos a empresas a través del Decevale”.
Uno de los perjudicados fue Isspol, en donde el perjuicio supera los USD 900 millones.
Pero, según los investigadores, el Isspol no fue la única víctima.
Los acusados firmaron “contratos sin sustento con empresas domiciliadas en Panamá y Estados Unidos, sirviéndose de los recursos patrimoniales de inversionistas institucionales como el Biess, Isspol, Fondo de Cesantía del Magisterio, Seguros Sucre, Latina de Seguros y otras entidades que han confiado en el Mercado de valores y el Decevale”.
Los fondos obtenidos de esas instituciones en Ecuador, eran enviados a cuentas en el extranjero “en favor de entidades de las que no es posible determinar con certeza su idoneidad o buen actuar en el marco de la celebración de tales negociaciones”.
Todo esto puso “en serio riesgo el sistema del mercado de valores de Ecuador“.
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