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Martes, 8 de julio de 2025

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lavado de activos

Captura del pasaporte de Álex Saab, extraditado a Estados Unidos, el 16 de octubre de 2021.

Álex Saab sirvió como fuente confidencial de la DEA desde 2018

Manifestantes en Caracas muestrasn su apoyo al empresario colombo-venezolano Alex Saab hoy, en Caracas (Venezuela). Saab, presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, el 17 de octubre de 2021.

El juicio contra Álex Saab comenzará en octubre de 2022

Frank Chatburn, Juan Carlos Cortés, Roberto Cortés y Fernando Martínez (de izq. a der.), en la inauguración de una exposición de arte en 2012.

Biscayne Capital: la red de inversiones que une casos de corrupción

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Asesora de Biscayne Capital fue clave para la millonaria estafa en Ecuador

Ernesto Weisson Pazmiño (izq.) y Roberto Cortés (der.), durante la inauguración de Biscayne Art House, en las instalaciones de Biscayne Capital, en Miami, en 2012.

Biscayne Capital estafó a una parte de la alta sociedad ecuatoriana

Fachada del edificio del Isspol, en Quito. 11 de junio de 2021

Exdirector de Riesgos del Isspol se declara culpable en Estados Unidos

La Comisión de Fiscalización, en sesión de este 13 de diciembre de 2021.

Informe de Fiscalización sobre el caso Saab ya está en Estados Unidos

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Video: Si Álex Saab habla, unos cuantos temblarán

Jorge Chérrez, uno de los investigados por la estafa al Isspol.

Así fue como 'El Mago' Chérrez construyó su castillo de naipes

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Si Álex Saab habla, unos cuantos temblarán

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