Lo Último

Temas:

Jueves, 21 de agosto de 2025

×

lavado de activos

La Comisión de Fiscalización resolvió investigar el caso Foglocons este 19 de octubre de 2021.

Comisión de Fiscalización llamará a funcionarios clave del correísmo

Un grafiti en Caracas con la imagen del empresario colombiano Álex Saab, el 8 de septiembre de 2021.

Juez de Estados Unidos desestima 7 de 8 cargos de lavado contra Saab

Cartel de apoyo al empresario colombo-venezolano Alex Saab, en Caracas (Venezuela). 17 de octubre de 2021

Saab, que va a declararse no culpable, asistirá a nueva cita judicial

El colombiano Álvaro Pulido Vargas es buscado por la justicia estadounidense por lavado de activos.

Álvaro Pulido, la ficha clave de Álex Saab que operó en Ecuador

Manifestantes muestran su apoyo al empresario colombo-venezolano Álex Saab, en Caracas (Venezuela), el 17 de octubre de 2021.

El dinero de las exportaciones falsas de Álex Saab se lavó en Ecuador

La Comisión de Fiscalización resolvió investigar el caso Foglocons este 19 de octubre de 2021.

Villavicencio pide a Fiscalía nuevas investigaciones en el caso de Álex Saab

Manifestantes en Caracas muestrasn su apoyo al empresario colombo-venezolano Alex Saab hoy, en Caracas (Venezuela). Saab, presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, el 17 de octubre de 2021.

Asamblea investigará caso de corrupción vinculado con Saab en Ecuador

Un hombre pasa junto a un grafiti en Caracas en favor de Álex Saab, extraditado a Estados Unidos, el 17 de octubre de 2021.

Venezuela suspende diálogo con opositores tras extradición de Álex Saab

Un grafiti en Caracas con la imagen del empresario colombiano Álex Saab, el 8 de septiembre de 2021.

Cabo Verde extradita a Álex Saab, presunto testaferro de Maduro

Frank Chatburn, Juan Carlos Cortés, Roberto Cortés y Fernando Martínez (de izq. a der.), en la inauguración de una exposición de arte en 2012.

Proceso en Estados Unidos da pistas del dinero perdido de Sucre e Isspol

Anterior
1
…
39
40
41
…
46
Siguiente