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Lunes, 7 de julio de 2025

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lavado de activos

Raúl de la Torre (derecha) fue secretario de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en 2016.

A Raúl De la Torre hasta le ofrecieron la gerencia de Petroecuador

Una imagen de las instalaciones de Seguros Sucre, en 2019

Juan Ribas Domenech, sentenciado a cuatro años de prisión en EE. UU.

Miembros de la Policía en un operativo de control en Quito, el 2 de julio de 2020.

A punta de sobornos Chérrez abrió las puertas del dinero del Isspol

Imagen de la audiencia de juicio por lavado de activos contra Eddy Sánchez y su familia, 15 de diciembre de 2020.

Exconcejal y sus familiares condenados a seis años de prisión por lavado de activos

María Sol Larrea llega a la sala de audiencias 405, en el Complejo Judicial del Norte, el 2 de diciembre de 2019.

Tribunal ratifica inocencia de María Sol Larrea, exfuncionaria del IESS

El ecuatoriano Víctor Gálvez fue detenido en Aguas Verdes, Perú, el 2 de septiembre de 2020.

Ecuatoriano, detenido en Perú con USD 1 millón, es dueño de una cooperativa de ahorros

Peritos acudieron a las oficinas de tres de las empresas de Daniel Salcedo en Guayaquil, el 27 de julio de 2020.

Peritos analizan balances financieros de las empresas de Daniel Salcedo

Daniel Salcedo, investigado por la Fiscalía por presunto peculado, se encuentra internado en un hospital de Guayaquil bajo vigilancia policial, el 10 de junio.

Salcedo enfrenta cargos por lavado de activos, fraude procesal y peculado

Daniel Salcedo, investigado por la Fiscalía por el presunto delito de peculado en el hospital de Ceibos, sufrió un accidente de avioneta, el 8 de junio.

Daniel Salcedo enfrenta otro proceso por lavado de activos

Imágenes de la captura de Álex Saab en Cabo Verde, el 12 de junio de 2020.

El testaferro de Maduro usó a Ecuador para lavar dinero con el SUCRE

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