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Miércoles, 20 de agosto de 2025

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lavado de activos

Peritos acudieron a las oficinas de tres de las empresas de Daniel Salcedo en Guayaquil, el 27 de julio de 2020.

Peritos analizan balances financieros de las empresas de Daniel Salcedo

Daniel Salcedo, investigado por la Fiscalía por presunto peculado, se encuentra internado en un hospital de Guayaquil bajo vigilancia policial, el 10 de junio.

Salcedo enfrenta cargos por lavado de activos, fraude procesal y peculado

Daniel Salcedo, investigado por la Fiscalía por el presunto delito de peculado en el hospital de Ceibos, sufrió un accidente de avioneta, el 8 de junio.

Daniel Salcedo enfrenta otro proceso por lavado de activos

Imágenes de la captura de Álex Saab en Cabo Verde, el 12 de junio de 2020.

El testaferro de Maduro usó a Ecuador para lavar dinero con el SUCRE

Daniel Mendoza en un evento político de su movimiento, en septiembre de 2019.

"Mañana hay que iniciar con lámpara, así sea", ordenó Mendoza a un constructor

Miembros de la Policía y de la Fiscalía durante el allanamiento en la casa del exgerente de Seguros Sucre, el 20 de mayo de 2020.

Intendencia: sobornos en Seguros Sucre fue asunto entre exgerentes

Miembros de la Policía y de la Fiscalía durante el allanamiento en la casa del exgerente de Seguros Sucre, el 20 de mayo de 2020.

Seguros Sucre: un monopolio enredado en sobornos y lavado de activos

Ciudad de Guatemala, donde fue recapturada la ecuatoriana presa por lavado de activos.

Recapturada ecuatoriana que se había fugado en Guatemala

La empresa O&G compró un departamento en el edificio ubicado en 16711 Collins Ave., con vista a la playa, en el sector de Hollywood, en Miami.

Así lavaron en el exterior el dinero de la corrupción en Petroecuador

Vista panorámica del sector El Soroche, uno de los puntos del distrito minero Portovelo-Zaruma donde se registra minería ilegal.

Los procesos contra la minería ilegal, se estancan o no existen