Unión Europea aprueba nuevas normas para las criptomonedas

Las normas buscan combatir el fraude y evasión fiscal en transacciones con criptomonedas. Entrarán en vigencia el 1 de enero de 2026.

Los ministros de Economía de la Unión Europea (UE) aprobaron el martes 16 de mayo de 2023 nuevas normas de transparencia fiscal para las empresas que participan en transacciones con criptomonedas.

Según la Comisión Europea, las nuevas obligaciones mejorarán la capacidad de los Estados miembros para "detectar y combatir el fraude, la evasión y la elusión fiscales".

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Las nuevas normas entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, previo dictamen consultivo del Parlamento Europeo.

La directiva obligará a todos los proveedores de servicios de criptoactivos, con sede en la Unión Europea, a informar sobre las transacciones de sus clientes residentes en países miembros del bloque.

Los proveedores de servicios de criptoactivos tendrán que registrarse y facilitar datos de identidad exactos, si desean operar en la UE.

También estarán obligados a transmitir determinada información sobre los clientes y las transacciones a la entidad financiera que recibe las operaciones.

Entidades financieras

El ámbito de aplicación incluirá obligaciones de información para las entidades financieras en relación con el dinero electrónico y las monedas digitales de los bancos centrales.

Actualmente, las autoridades fiscales no disponen de la información necesaria para controlar los ingresos obtenidos mediante el uso de criptomonedas, lo que limita su capacidad para controlar el pago real de impuestos.

Estas normas complementan el Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos y el Reglamento sobre Transferencias de Fondos, aprobados el 20 de abril de 2023 por el Parlamento Europeo.

Estos dos reglamentos también fueron adoptados definitivamente el 16 de mayo de 2023 por los ministros de Finanzas de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en Bruselas, completando así su proceso legislativo.

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