Pólit da guerra para que Estados Unidos anule su caso por lavado de activos

Carlos Pólit, excontralor ecuatoriano, pidió a Estados Unidos que detalle la ley ecuatoriana que habría violado con el supuesto lavado de activos.

A 83 días de que se instale el juicio en su contra por lavado de activos, en Estados Unidos, el excontralor Carlos Pólit no renuncia a su estrategia de desestimar el caso antes del juicio.

El 9 de diciembre de 2022, el exfuncionario presentó tres mociones ante un Tribunal de Florida para que se anulen los cargos en su contra. A inicios de 2023, Estados Unidos, a través de sus fiscales, pidió a la justicia que se ignoren esos pedidos.

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Sin Embargo, el 10 de febrero de 2023, Pólit presentó réplicas a los argumentos estadounidenses y volvió a insistir en la nulidad del caso.

El 25 de marzo de 2022, un Gran Jurado Federal en el Distrito Sur de Florida acusó a Pólit de conspiración para lavar dinero. Tres cargos de lavado de dinero y dos cargos de participar en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas.

Estos cargos, según la acusación, se originan en la solicitud y recepción por parte de Pólit de más de USD 11 millones en sobornos. El delito habría ocurrido mientras era Contralor General de Ecuador.

Problemas en la acusación

En la segunda moción para intentar librarse del juicio, Pólit apuntó a los seis casos por los que lo acusan.

En la acusación, Estados Unidos relató que hubo un delito contra Ecuador, que involucró un soborno de un funcionario público. Así como la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos para el beneficio del funcionario, es decir, de Pólit.

Sin embargo, en su moción, Pólit y sus abogados alegaron que la acusación no identificó los elementos que configuran el soborno. Ni la apropiación indebida, robo y malversación de fondos.

Además, alega que no se hizo referencia a los artículos de la legislación penal ecuatoriana que prohíben esas conductas.

Esto, a decir del excontralor y sus defensores, pusieron a Pólit en situación de desventaja. Por esta razón, Pólit pidió la desestimación del caso. O que la Corte lo autorice a revisar las transcripciones del Gran Jurado y los testimonios, en una audiencia privada.

Réplica y contra réplica

Ante estos argumentos, Estados Unidos respondió que la acusación establece de manera suficiente los elementos esenciales de los delitos imputados.

Además, los abogados estadounidenses señalaron que los argumentos del acusado son contradichos por la ley y los fallos emitidos en casos similares. Por esta razón, se solicitó al Tribunal negar la moción de sobreseimiento del acusado, así como su solicitud de una audiencia privada.

En su réplica del 10 de febrero, Pólit dijo que la acusación debía identificar la ley extranjera que específica que constituye la "actividad ilegal específica". De manera que se sustenten los cargos de lavado de dinero.

"El gobierno no puede condenar a un acusado por lavado de dinero sin probar, más allá de toda duda razonable, que la transacción financiera en cuestión implica ganancias de actividades ilícitas específicas", según Black Srebnick, abogado de Pólit en Estados Unidos.

En resumen, Polit solicita que se determine si Estados Unidos proporcionó evidencia de la ley ecuatoriana "que involucra el soborno", que supuestamente constituye la "actividad ilegal especificada".

Así como que se demuestre si esa ley establece un crimen contra Ecuador. Y si estaba vigente al momento de los presuntos actos delictivos cometidos por Pólit.

La prescripción

En la primera moción previa al juicio, presentada por Pólit y sus abogados, el excontralor pidió la desestimación de cinco de los seis cargos por lavado de activos de los que se le acusa.

Pólit alegó una supuesta violación al estatuto de limitaciones. Esta norma establece el máximo de tiempo que tienen las partes en una disputa legal para iniciar procedimientos. En este caso se establece un máximo de cinco años.

La defensa de Pólit alega que cinco de los seis cargos se configuraron antes de ese plazo y pide la desestimación de los mismos.

Estados Unidos contraatacó con una moción de oposición. Los fiscales a cargo manifestaron que la prescripción en este caso la suspendió el Tribunal de Distrito. Ya que se trata de un proceso que involucra evidencia extranjera.

Para demostrar la legalidad de la suspensión de la prescripción, el Gobierno recordó la emisión de varias solicitudes a autoridades extranjeras:

El 27 de abril de 2020, Estados Unidos presentó una solicitud a Panamá sobre registros bancarios, referentes a una de las empresas intermediarias mencionadas en la acusación.
El 9 de octubre de 2020, los acusadores pidieron a Curaçao registros bancarios sobre los fondos que recibió la Compañía Intermediaria 2 en 2016 y que, posteriormente, se enviaron a una cuenta utilizada por John Pólit, hijo del excontralor.
Finalmente, el 30 de noviembre de 2020, Estados Unidos presentó una solicitud oficial a Ecuador sobre los registros oficiales y registros bancarios pertenecientes a empresas del coconspirador 3, que es una persona aún no identificada.