Fiscalía acusa a exgerente de Refinería del Pacífico como coautor de presunto lavado de activos

Con base en 183 elementos de convicción, Fiscalía acusó este 10 de julio de 2024 a Pedro Merizalde, exgerente del proyecto Refinería del Pacífico, su cónyuge y a la empresa Horgan Invesment Inc. como coautores del presunto delito de lavado de activos.

Un juez Anticorrupción había declarado previamente "la validez procesal de todo lo actuado" en la causa penal.

La resolución se conoció en el Complejo Judicial del norte de Quito, en donde se instaló la audiencia preparatoria de juicio por esta causa.

Aunque la defensa de los procesados alegó "posibles vicios de nulidad", el juez acogió los argumentos de la Fiscalía y declaró la validez procesal de todo lo actuado, informó el Ministerio Público.

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Con ello, el Fiscal del caso sustentó su dictamen acusatorio. Según el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), este delito se sanciona con pena de hasta 13 años de cárcel.

Para sustentar esta causa, la Fiscalía presentó información financiera de las cuentas de ambos procesados en Suiza y Estados Unidos, además de la Asistencia Penal Internacional solicitada a Panamá, relacionada con la persona jurídica ‘Horgan Investments INC’.

Además, se presentó información de procesos penales anteriores en los que se encontraban sentenciadas personas relacionadas con delitos de corrupción con la empresa Odebrecht, quienes pagaron a través de personas jurídicas –bajo su control– dineros en las cuentas de ‘Horgan Investments INC’.

Fiscalía investiga un conjunto de transferencias recibidas, que sería la retribución ilícita de la empresa Odebrecht a Pedro M., tras favorecerla cuando ejercía el cargo de gerente general de la Refinería del Pacífico.

De esta forma se habría viabilizado la adjudicación del ‘Contrato para la ejecución de los trabajos de preparación del área de implementación del proyecto Refinería del Pacífico’, por un valor de 229´995 259.68 dólares.

Pedro M., habría creado la compañía ‘Horgan Investments INC’, mientras ejercía cargos públicos. Además, abrió una cuenta a nombre de la compañía en Suiza, donde recibió estos pagos con el objetivo de no ser detectados. Parte de este dinero también fue depositado en una cuenta bancaria conjunta con su cónyuge, Zoa T., en el exterior.

Al cabo de cinco años se habrían ingresado estos fondos al sistema financiero ecuatoriano, para realizar una serie de actos y contratos tendientes a ocultar y encubrir el origen ilícito del dinero.

En 2021 se liquidó la sociedad conyugal entre los procesados, dejando sin patrimonio aparente a Pedro M., el cual cedió a su esposa, Zoa T., todos sus bienes de la sociedad conyugal, siempre según información del Ministerio Público.

El Juez suspendió la audiencia y continuará el miércoles 17 de julio desde las 09:00.