Nuevo informe de 'Pandora Papers' apunta a Grupo Azul y a Nilsen Arias

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, asegura en su investigación que el presidente Lasso ya no tiene relación con paraísos fiscales. Además, recomienda archivar el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, por falta de pruebas.

La Asamblea tiene en sus manos un nuevo informe de investigación sobre los ‘Pandora Papers’.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, entregó el viernes 12 de noviembre de 2021 los resultados de su indagación alrededor de la filtración sobre empresas y fideicomisos en South Dakota (Estados Unidos).

Villavicencio explicó que su investigación se basa en información entregada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Y agrega que no se centró solo en el presidente Guillermo Lasso, como sí sucedió con la investigación de la Comisión de Garantías Constitucionales.

Es por ello que en el informe aparecen tres personas más:

William Phillips Cooper, del Grupo Azul y sentenciado en el caso Sobornos.
Nilsen Arias, el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador.
El intermediario petrolero Enrique Cadena Marín.

Al final del informe, Villavicencio recomienda que se establezcan “los correctivos necesarios” para que se garanticen las funciones de cada una de las comisiones permanentes y que se instruya a todos los asambleístas “a actuar con total objetividad en el curso de una investigación”.

Sobre Lasso

El informe de Villavicencio concluye que no existe evidencia de que el presidente Guillermo Lasso haya incurrido en alguna contravención.

Sostiene que cuando el Mandatario realizaba operaciones o actividades en el extranjero, no era funcionario público, por lo que no estaba impedido de hacerlas.

Además, con base en documentos apostillados, asegura que, a la fecha de la inscripción de su candidatura (23 de septiembre de 2020), Lasso no figura como accionista directo o indirecto, beneficiario social o director o dignatario de ninguna empresa localizada en paraísos fiscales.

Sobre el banco Banisi de Panamá, una de las empresas en las que la Comisión de Garantías Constitucionales basa su investigación, sostiene que no consta como accionista, directo o indirecto, ni beneficiario final de la sociedad desde el 11 de septiembre de 2020.

Sin embargo, Villavicencio recomienda al Presidente que, a su vez, sugiera a sus hijos y a sus familiares “el retorno de capitales al Ecuador a fin de fomentar, contribuir e incrementar la actividad comercial, productiva y laboral en el país”.

Sobre Nilsen y Cadena

El informe será entregado a la Fiscalía para que investigue delitos contra la administración pública que pudieron haber sido cometidos por:

El empresario petrolero William W. Phillips.
El intermediario petrolero Enrique Cadena.
El ex gerente de Comercio Internacional de la petrolera estatal Petroecuador, Nilsen Arias.

Según la investigación sobre Phillips, este habría creado “un sistema societario en paraísos fiscales con la finalidad de pagar sobornos a exfuncionarios de Petroecuador”.

Cadena aparece en los ‘Pandora Papers’, según una publicación de El Universo, con una empresa con sede en Islas Vírgenes Británicas.

La empresa se llamaba W. Phillips, S.A. El informe señala que esta firma se creó “para pagar sobornos a Álex Bravo y Carlos Pareja Yannunzzelli por contratos adjudicados a varias de sus empresas”.

Sobre Nielsen Arias, el informe menciona su vinculación con otra empresa en las Islas Vírgenes: Weland Trading Inc., constituida en agosto de 2012.

Arias, cuyo paradero actual es desconocido, negoció las cuestionadas preventas petroleras con Petrochina, Unipec y Petrotailandia.

Finalmente, sobre Enrique Cadena, las referencias tienen que ver con los ‘Panama Papers’, una filtración anterior de escala internacional.

Según la investigación de Villavicencio, Cadena “se benefició de la intermediación petrolera y por ello cobró comisiones por la venta de barriles de crudo” ecuatorianos.