Caso Encuentro: Superintendencia y UAFE activan control a movimientos bancarios de procesados por corrupción

La Superintendencia de Bancos aseguró que, en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) activó acciones de control a personas naturales vinculadas al denominado Caso Encuentro, mientras el Gobierno adelanta el proceso de extradición de Hernán Luque Lecaro, uno de los rostros más visibles en esta trama.

En este sentido, el organismo informó en un comunicado este martes, 5 de mayo de 2025, que remitió un requerimiento formal de información, en el marco de sus funciones de supervisión del sistema financiero nacional.

La solicitud, realizada en articulación con la UAFE, abarca información correspondiente al período entre enero de 2021 y diciembre de 2024, respecto a procesos de debida diligencia aplicados a personas naturales identificadas en análisis de inteligencia financiera vinculados al denominado Caso Encuentro, sin que esta solicitud implique determinación de responsabilidad alguna, apuntó la entidad.

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Alcance del control

Entre los requerimientos constan detalles sobre productos financieros, expedientes de vinculación y conocimiento del cliente, perfiles de riesgo en materia de lavado de activos, alertas generadas por sistemas de monitoreo transaccional, así como la eventual presentación de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

La Superintendencia de Bancos precisó que analizará la información que sea remitida y gestionará el debido proceso en coordinación con las autoridades competentes.

Además de Luque Lecaro, exgerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, el caso Encuentro involucra al cuñado del expresidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, sentenciado a 10 años de cárcel, el empresario Leonardo Cortázar, extraditado en 2025 desde Panamá, entre otros investigados por delincuencia organizada.