Detienen en Estados Unidos a un hombre requerido en Ecuador por lavado de activos
La Policía de Estados Unidos localizó y detuvo a Javier T., acusado de lavar dinero en Ecuador a través de la simulación de empresas de remesas de dinero.
Ángel J., quien tenía una orden de captura y notificación roja de la Interpol en Ecuador, fue detenido en Estados Unidos este 11 de marzo de 2025.
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Policía Nacional
Autor:
redacción Primicias
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Un hombre identificado como Ángel J., quien tenía una orden de captura y notificación roja de la Policía Internacional (Interpol por sus siglas en inglés) por un caso de lavado de activos en Ecuador, fue detenido en Estados Unidos.
La Policía de Ecuador informó este 11 de enero de 2025 que la localización y detención se ejecutó tras una coordinación internacional con el departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Embajada de Estados Unidos.
En el año 2016 Ángel J. habría estado implicado presuntamente en el lavado de dinero a través del sistema financiero nacional, usando como fachada actividades como comisiones, compra y venta de divisas y préstamos.
Investigación por lavado de activos
En septiembre de 2024, la Fiscalía vinculó a la causa de lavado de activos a los hermanos Ángel J. T. y Marcial J. T., así como a su madre Fabiola T. R.
El Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado dictó prisión preventiva para Ángel J. T. y para los otros dos vinculados, prohibición de salida del país y presentación periódica ante el despacho de la Agente Fiscal del caso.
La Agente Fiscal N°2 de la Unidad Antilavado de Activos presentó en esa fecha un esquema detallado de la participación de los procesados en los hechos investigados: mencionó que los hermanos constituyeron dos empresas –procesadas en esta causa desde julio de 2024– que, aparentemente, se dedicaban a las transacciones de remesas de dinero provenientes del exterior.
Sin embargo, un Reporte de Operaciones Inusuales emitido por la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) detectó que Ángel J. T. habría recibido más de USD 9’000.000 –entre 2016 y 2023– en el Sistema Financiero Nacional.
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