11 vinculados por lavado de activos que movió USD 36 millones con trading y criptoactivos

La Fiscalía vinculó a cuatro personas naturales y siete jurídicas a la instrucción fiscal por el presunto delito de lavado de activos. Los investigados serían parte de un grupo dedicado a la captación ilegal de dinero a través de la simulación de negocios digitales de trading y criptoactivos.

La estructura criminal habría ingresado cerca de USD 36 millones al sistema financiero de Ecuador, de manera inusual e injustificada, informó la Fiscalía este viernes 10 de enero de 2025.

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Durante la audiencia de vinculación, la Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos explicó que como parte del esquema para ocultar el lavado de dinero, los investigados habrían creado varias empresas que sirvieron para justificar los ingresos ilegales.

Lo hacían mediante la compra de bienes muebles e inmuebles, con la fachada de empresas legales para atraer nuevos “inversionistas”.

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En la audiencia que inició el 9 de enero, la Fiscalía presentó 135 pruebas, entre estas: una pericia de perfilación criminal, que evidenció el cumplimiento de roles específicos dentro del grupo delictivo, y una pericia en derecho, que mostró irregularidades en los contratos y documentos financieros involucrados.

Prisión preventiva para tres implicados

El Juez Especializado para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado que conoció la causa dictó prisión preventiva para tres de los vinculados y medidas alternativas para un cuarto implicado.

También dispuso:

• La intervención de las siete personas jurídicas y la suspensión temporal de las mismas por parte del ente público de control correspondiente.
• Incautación de un departamento valorado en USD 330.000
• Incautación de cuatro vehículos de alta gama
• Prohibición de enajenar bienes por un monto total de USD 8’000.000.

Con esta vinculación, la instrucción fiscal se extenderá por 30 días más.

En octubre de 2024, Fiscalía formuló cargos contra nueve personas más, incluidas las empresas ADN Escuela de Negocios y Blue Services Invtech, tras una investigación que comenzó en febrero de 2023, a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).