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Miércoles, 16 de julio de 2025

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lavado de activos

El excontralor del Estado ecuatoriano, Carlos Pólit (detrás), a la salida de su audiencia en Estados Unidos, el 9 de abril de 2024.

Corte ordena la devolución de los USD 14 millones que Carlos Pólit entregó como fianza

La jueza Kathleen Williams, suspendió la audiencia de lectura de sentencia para el excontralor Carlos Pólit este lunes 9 de septiembre, en la Corte del Distrito Sur de Miami. La cita se aplazó para el 27 de septiembre, a las 09:30.

Desde Miami: ¿por qué se aplazó la lectura de sentencia de Carlos Pólit?

El excontralor Carlos Pólit durante su lectura de sentencia en la Corte del Distrito Sur de Miami, este 9 de septiembre de 2024.

La audiencia para la lectura de sentencia de Carlos Pólit queda para el 27 de septiembre

El Excontralor Carlos Pólit fue declarado culpable de conspiración para lavado de activos en Miami.

La defensa de Carlos Pólit pide una sentencia reducida. Su argumento: es un hombre bueno

Imagen de la producción de la empresa Sentilver, investigada por lavado de activos de la mafia albanesa.

Una red de exportadoras, inmobiliarias y productoras conforman la red de lavado de la mafia albanesa

El excontralor Carlos Pólit a la salida de la Corte de Miami, durante los primeros días de su juicio penal.

Fiscalía de Estados Unidos pide 19 años y siete meses de cárcel para el excontralor Carlos Pólit

Composición de una parte del esquema del caso Pampa, que investiga la Fiscalía General, sobre la mafia albanesa en Ecuador.

Chats del caso Pampa revelan que uno de los procesados buscaba a Fernando Villavicencio

Expediente del caso Pampa, que investiga las operaciones de la mafia albanesa en Ecuador.

Haciendas y carros de lujo, entre los bienes de la mafia albanesa identificados por la Fiscalía

Imágenes de las firmas del albanés Dritan Gjika que una pericia comparó en el caso Pampa.

Pericia confirma que las empresas del albanés Dritan Gjika usaban su firma falsificada

Imagen del caso Pampa compartida por Fiscalía donde informa del expediente público.

Expediente del caso Pampa, que investiga la red narcodelictiva del albanés Dritan Gjika, es público

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