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Jueves, 10 de julio de 2025

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lavado de activos

Nueve policías formaban parte de la organización delictiva de Leandro Norero, de acuerdo al caso Metástasis.

Norero pagaba facturas, regalaba celulares y entregaba dinero a policías, dijo Fiscalía

La Policía y la Fiscalía incautaron 122 bienes inmuebles y 24 vehículos a la estructura de Wilmer Sánchez Farfán, en nueve provincias de Ecuador.

El monto estimado de lavado de activos en Ecuador es de USD 285 millones

Damián Larco, director del SRI, y Alan Sierra, director de UAFE, durante reunión, el 11 de diciembre de 2023.

SRI y UAFE reforzarán intercambio de información contra lavado de activos

El ministro del deporte, Andrés Guschmer, reaccionó ante el presunto lavado de dinero del narcotráfico en el fútbol ecuatoriano.

Gobierno pedirá cuentas por posible filtración del narcotráfico en el fútbol

Imagen referencial de una persona retirando dinero en una entidad bancaria.

¿Qué hacen los bancos privados para enfrentar el lavado de activos?

Imagen referencial del presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, en una conferencia sobre los cambios en el torneo durante su gestión, octubre de 2023.

Narcos en el fútbol: 'Cuidado por generalizar se ensucia a otros', le dice Loor al embajador Fitzpatrick

Iván Espinel en un acto político, en 2017, en Quito.

Traslado de Espinel a hospital privado se debe a escasez de medicinas

Operativo contra lavado de activos en Guayas y Santa Elena el 29 de noviembre de 2023.

Golpe policial a las operaciones de lavado de los 'Latin Kings' en Guayas y Santa Elena

Imagen referencial delito lavado de activos

Fiscalía procesa 25 casos de lavado de activos en Ecuador

El director de la plataforma de criptomonedas, Binance, Changpeng Zhao, durante un congreso en Lisboa, Portugal, el 22 de noviembre de 2022.

Ciencia y Tecnología

Dueño de la mayor plataforma de criptomonedas renuncia por acusaciones de lavado de activos

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