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Viernes, 31 de octubre de 2025

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lavado de activos

El edificio Sky Building ubicado a la salida del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en el norte de Guayaquil, era la sede de varias empresas vinculadas a Dritan Gjika y Rubén Cherres.

Así se armó el entramado empresarial albanés que salpicó a los círculos del poder

El excontralor Carlos Pólit durante un recorrido en las obras del Complejo Legislativo, en 2013.

EE.UU. revive los préstamos fraudulentos de los Pólit para lavar sobornos

Los detenidos durante el operativo contra una organización de la mafia albanesa que se dedicaba al narcotráfico en Ecuador, el 6 de febrero de 2024.

Mafia albanesa: Fiscalía procesó a detenidos por delincuencia organizada y lavado de activos

Uno de los allanamientos efectuados en Ecuador como parte del operativo contra el narcotráfico, el 6 de febrero de 2024.

Golpe a la mafia albanesa: 30 detenidos en Ecuador y España por narcotráfico y lavado de activos

Norero cheques documentos

Un mayor de Policía habría lavado dinero para Norero en un patio de autos

Agentes fiscales en el allanamiento a uno de los inmuebles en la investigación previa, contra Bibian H., el 30 de enero de 2024.

Fiscalía allana oficinas de Bibian H., presuntamente vinculada a Rafael Correa

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Diana pregunta: ¿Quién está financiando el terrorismo?

Los jugadores de Liga de Quito alzan el trofeo de campeones de la LigaPro, el 17 de diciembre de 2023.

LigaPro y Oficina antilavado capacitarán a los equipos de fútbol

Leandro Norero usaba dos identidades ecuatorianas.

Leandro Norero operaba con doble identidad en Ecuador

La policía ha ejecutado varias operaciones y allanamientos en investigaciones por lavado de activos.

Ecuador: Tres provincias concentran las investigaciones por lavado de activos

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