La firma Foglocons, que reportó exportaciones falsas a Venezuela, prestó dinero a otras empresas ecuatorianas que también usaron el sistema SUCRE para lavar dinero. Entre estas, se encuentran dos exportadoras de material químico y una inmobiliaria.
Fondos Globales de Construcción (Foglocons), la empresa que blanqueó capitales a través de la supuesta exportación de casas prefabricadas desde Ecuador a Venezuela, está relacionada con más casos investigados por la justicia ecuatoriana por el delito de lavado de activos.
Foglocons es solo una parte de la red de empresas que utilizaron el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) como medio para lavar dinero a través de exportaciones fraudulentas desde Ecuador.
Esta empresa, que reportó exportaciones por USD 160 millones, prestó dinero a otras firmas que también usaron el mismo mecanismo.
El 15 de junio de 2013, Foglocons y Homexsol S.A. suscribieron un contrato de crédito. El documento que la Fiscalía encontró, sin embargo, no tenía firmas. Aún así, Homexsol recibió un cheque certificado de la cuenta de Foglocons por USD 4,39 millones.
Tigres de papel
Homexsol es una empresa de papel. Su dirección es la misma que la de otras nueve empresas, con las que comparte accionistas.
Fue disuelta por orden judicial, pues está relacionada con la compañía Pifogardens.
El ecuatoriano Byron Ramiro Padilla, accionista de Pifogardens, fue sentenciado a nueve años de cárcel en 2016 por lavado de activos, a través de exportaciones fraudulentas a través del sistema SUCRE.
Foglocons también está relacionada comercialmente con dos firmas más, investigadas por usar el mismo esquema para el blanqueo de capitales. La una es Multiproductos Ecuatorianos Prodecve, y la otra es Negosupersa.
Carbonato a precio de oro
Pifogardens fue creada en 2007 y tenía como objeto la exportación de flores e insumos agrícolas y agropecuarios.
Entre febrero y julio de 2012, la empresa exportó a Venezuela carbonato de calcio y recibió pagos a través del sistema SUCRE por USD 24,82 millones.
En total, hizo 49 declaraciones aduaneras de exportación en Ecuador, en las que reportó que un monto FOB (en puerto) de USD 24,47 millones por la mercadería.
En los documentos presentados en la Aduana, Pifogardens informó que el valor de cada kilogramo de carbonato de sodio era de USD 1.054.
La justicia determinó que ese valor era un sobreprecio, considerando que en Ecuador el kilo de carbonato de sodio se comercializa entre USD 0,12 y 0,15.
La Fiscalía encontró que, por el pago de esas exportaciones, Pifogardens recibió 48 transferencias desde Venezuela que suman USD 23,82 millones, a sus cuentas en el Banco de Fomento y en el Banco del Austro.
Sin embargo, el dinero permaneció poco tiempo en Ecuador. En 48 horas, en promedio, se hacían transferencias a países considerados paraísos fiscales: Curacao, Hong Kong, Holanda, Suiza y Panamá. El 54% de los pagos fue movido a esos destinos.
Sospechosa inmobiliaria
Negosupersa S.A. es otra empresa que forma parte de la red. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, esta firma era una de las proveedoras de los paneles modulares que Flogocons supuestamente exportaba a Venezuela.
La actividad económica que registra Negosupersa en la Superintendencia de Compañías, sin embargo, es la “compraventa, corretaje, administración, permuta, avalúo, agenciamiento, explotación, arrendamiento, anticresis de bienes inmuebles”. Fue constituida en 2010.
Negosupersa fue investigada por la Fiscalía también por utilizar el sistema SUCRE para recibir pagos por exportaciones fraudulentas a Venezuela.
Esta empresa habría recibido pagos de tres empresas venezolanas por la exportación de sulfito de sodio. Un producto químico que no se fabrica en Ecuador.
La principal cuenta bancaria de esta firma estaba en el cerrado Banco Territorial. Esta institución financiera fue liquidada en 2013, después de que presentara problemas de solvencia.
Otras exportadoras con cuentas en el Territorial han sido señaladas por lavado de activos mediante el uso del SUCRE.
En la investigación de Negosupersa se vinculó al club deportivo Barcelona en 2015. El dinero recibido como pago de las exportaciones habría sido depositado en cuentas de los directivos del equipo de fútbol.
La Fiscalía no ha formulado cargos en este caso. La empresa fue disuelta en agosto del 2013.
Cables cruzados
La empresa Multiproductos Ecuatorianos Prodecve S.A. fue creada en marzo del 2013. Las actividades económicas que registra son: compra y venta de bienes muebles e inmuebles, importación y exportación de productos manufacturados, e la importación y exportación de vehículos de carga, livianos y de transporte.
En el allanamiento de las oficinas de Foglocons, la Fiscalía halló un correo electrónico en el que esta firma autoriza un crédito por USD 300.000 a Prodecve “para la cancelación del transporte de 12 contenedores de 40 pies de cable eléctrico”.
También se encontró un contrato en el que Prodecve compra a Flogocons cables por USD 30,52 millones.
La Fiscalía halló además facturas falsificadas emitidas por Fogoclons a Prodecve por un valor de USD 16,1 millones, pero los comprobantes de retención para estas facturas eran originales.
Según el portal de investigación Amando.info, Prodecve recibió un contrato por USD 48,46 millones para la venta de cable a la empresa pública venezolana Red de Abastos Bicentenaria.
Esta empresa también fue investigada por la Fiscalía, pero no se han formulado cargos.
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