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Lunes, 7 de julio de 2025

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lavado de activos

Manifestantes muestran su apoyo al empresario colombo-venezolano Álex Saab, en Caracas (Venezuela), el 17 de octubre de 2021.

El dinero de las exportaciones falsas de Álex Saab se lavó en Ecuador

La Comisión de Fiscalización resolvió investigar el caso Foglocons este 19 de octubre de 2021.

Villavicencio pide a Fiscalía nuevas investigaciones en el caso de Álex Saab

Manifestantes en Caracas muestrasn su apoyo al empresario colombo-venezolano Alex Saab hoy, en Caracas (Venezuela). Saab, presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, el 17 de octubre de 2021.

Asamblea investigará caso de corrupción vinculado con Saab en Ecuador

Un hombre pasa junto a un grafiti en Caracas en favor de Álex Saab, extraditado a Estados Unidos, el 17 de octubre de 2021.

Venezuela suspende diálogo con opositores tras extradición de Álex Saab

Un grafiti en Caracas con la imagen del empresario colombiano Álex Saab, el 8 de septiembre de 2021.

Cabo Verde extradita a Álex Saab, presunto testaferro de Maduro

Frank Chatburn, Juan Carlos Cortés, Roberto Cortés y Fernando Martínez (de izq. a der.), en la inauguración de una exposición de arte en 2012.

Proceso en Estados Unidos da pistas del dinero perdido de Sucre e Isspol

Roberto Cortés Ripalda (último en la derecha), fundador de Biscayne Capital, en una foto de archivo en 2013.

Ejecutivos de Biscayne Capital, que operaba en Ecuador, acusados de fraude y lavado de activos

Una imagen de las instalaciones de Seguros Sucre, en 2019

Tribunal sentencia a 10 años de cárcel a exgerente de Seguros Sucre

Fachada externa del Hospital Básico de Durán, en Guayas, uno de los hospitales públicos en donde se investiga un nuevo caso de corrupción.

Dinero de hospital de Durán se habría usado en propiedades e inversiones

Corrupción, malas prácticas y politización acabaron con Seguros Sucre.

Seguros Sucre, radiografía de una 'cueva' de corrupción y pérdidas

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