Una empresa relacionada con el presunto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, detenido en Estados Unidos, adeuda al SRI unos USD 558.000, informó la entidad tributaria.
En una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, Andrés Ordóñez, funcionario del SRI, informó de la situación tributaria de la empresa Foglocons, relacionada con Álex Saab, que estableció una sucursal en Ecuador, cuya actividad eran presuntamente exportaciones e importaciones ficticias para lavar dinero procedente desde Venezuela.
Según reveló, la compañía exportó USD 296 millones a Venezuela entre 2012 y 2013, sin pagar “ni un dólar” de impuestos en Ecuador y confirmó que sobre la deuda fiscal el SRI no ha iniciado ningún proceso de cobro desde 2014.
En el testimonio mencionó a empresarios nacionales identificados como “proveedores de materiales” para Foglocons. Se trata de
- Víctor Silva
- Jaime y Luis Sánchez
- Nassib Neme
- Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Pro del fútbol ecuatoriano.
El funcionario denunció que Loor se benefició con unos USD 36 millones de los fondos de la empresa de Saab en 2016, y que debe actualmente al fisco unos USD 7 millones.
Ordóñez explicó que los fondos de Flogocons, liberados en 2016 por órdenes judiciales, fueron trasladados a paraísos fiscales en Suiza, Curazao, Corea, Venezuela, Barbados, Panamá, Libia y España.
La Comisión parlamentaria, presidida por Fernando Villavicencio, recibió a funcionarios ecuatorianos que brindaron información en el caso de las transacciones que la trama relacionada con Álex Saab habría efectuado desde el país andino.
Fue Villavicencio quien recientemente pidió que se abriera una investigación sobre la actividad de Foglocons en el país.
La empresa se constituyó en 2011, y tuvo como socios al propio Saab y al también colombiano Álvaro Pulido, a los que se relaciona con la comercialización de unas casas prefabricadas por valor de USD 465 millones, que nunca llegaron a construirse en el territorio venezolano.
En 2012 se abrió una compañía con el mismo nombre en Ecuador a través de Pulido y de Luis Sánchez Yánez, hermano del guardaespaldas de Rafael Correa, que, según Villavicencio, estuvo implicado “en el mayor escándalo de lavado de dinero de los últimos años, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre)”, adoptado en 2009 y basado en una moneda virtual acogida por los países del ALBA.
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