Daniel Salcedo ha sido calificado por sus abogados y por el expresidente Abdalá Bucaram como un empresario honesto y exitoso. Solo dos de sus compañías presentan ventas. Peritos examinan los balances financieros de las empresas incautadas por Fiscalía.
La abogada de Daniel Salcedo, Luz María Pico, asegura que su defendido es un “joven que ha trabajado desde los 20 años”. Dice, además, que las propiedades que tiene en el exterior fueron compradas con créditos bancarios y 30 años plazo.
“Es falso que deba USD 15.000 en pensiones alimenticias y no es un testaferro de nadie. Toda la información de sus empresas es pública”, añade Pico.
En efecto, en el portal de la Superintendencia de Compañías (SC) constan los balances e ingresos de las seis empresas incautadas por la Fiscalía, como parte del proceso por presunto lavado de activos.
Este es uno de los cuatro procesos que se siguen en contra de Salcedo. Los otros tres son por peculado por el escándalo de compras con sobreprecio de insumos médicos en hospitales públicos de Guayaquil, asociación ilícita y fraude procesal.
Pero de estas seis empresas, apenas dos registran ingresos y utilidades. Se trata de H.D.C. Producciones y Salnoedan S.A.
Mientras que tres compañías, Paliye S.A, HigCistem S.A, y MareWorld Group S.A. no reportan actividades ni ventas hasta 2018.
Esta última es gerenciada por Noé Salcedo, detenido en Huaquillas luego de tratar de salir del país con más de USD 47.000 en una maleta. Nunca pudo justificar el origen del dinero.
En tanto que la empresa Industrias Saldanobo fue disuelta en 2018, luego de no presentar movimientos económicos.
Empresas fantasmas
Salcedo, de 31 años, es dueño o accionista de un total de 11 empresas, pese a que no tiene título universitario. Se graduó de Bachiller en un colegio cristiano de Guayaquil.
Seis de sus compañías forman parte del proceso de investigación de la Fiscalía.
Con la finalidad de establecer un nexo con las denuncias de corrupción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), peritos fiscales analizan los balances y registros de estos negocios.
Peritos realizarán una auditoría contable a las empresas incautadas de Salcedo. API
Además, la Fiscalía ha encontrado en las cuentas bancarias de Salcedo USD 1,7 millones.
El empresario Salcedo cuenta con estos ingresos aunque, según el Servicio de Rentas Internas (SRI), tiene el RUC suspendido temporalmente y obligaciones tributarias pendientes.
Entre 2017 y 2018, Salcedo no presentó declaraciones de Impuesto a la Renta (IR).
El presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) en Guayas, Ricardo Ramírez, dice que varias de las empresas a nombre de Salcedo habrían servido como fachada o son fantasmas.
“Solo así se explica que tenga tanto dinero sin declarar al SRI”, dice Ramírez.
Una empresa fantasma, según el artículo 25 del Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno, es aquella que aparenta la existencia de una sociedad o empresa económica para justificar supuestas transacciones.
Pero en realidad estas compañías no generan operaciones propias ni ingresos y en muchas ocasiones son un vehículo para cometer y ocultar actos ilícitos.
Este es el caso de tres de las empresas de Salcedo, que no han tenido ingresos desde su creación, y que tampoco llevan balances contables.
Las joyas de la corona
En una declaración a la prensa del 20 de julio, el expresidente Abdalá Bucaram aseguró que Salcedo “es un empresario joven, que ha triunfado en su vida y lentamente ha ido (subiendo) desde abajo”.
Además, el abogado de Dalo Bucaram Pulley, Jorge Acosta, indicó que Salcedo le ofreció ayuda a su defendido en la campaña presidencial de 2017.
Salcedo tiene dos empresas prósperas. La joya de la corona es H.D.C. Producciones que significa “Hijo del Creador”.
Esta empresa, fundada en 2009, se dedica a la producción de eventos y trae artistas extranjeros al país. En 2018 registró ingresos por más de USD 2,6 millones, con una utilidad de USD 191.000.
En mayo de este año, se reemplazó al gerente de la empresa y el actual es Jorge Sánchez Montiel.
A través de H.D.C. Producciones, Salcedo ha celebrado decenas de contratos con el Estado desde 2013. Uno de ellos fue con la Gobernación del Guayas (2014), cuando trajo al pianista Raúl Di Blasio para unas charlas preventivas contra las drogas.
Mientras que la segunda compañía con ingreso es Salnoedan, también dedicada a actividades artísticas. Los accionistas de esta empresa son los dos hermanos Salcedo, Noé y Daniel, aunque el último posee el capital mayoritario con USD 792.000
Hasta diciembre de 2018, Salnoedan registró ventas por USD 110.000 y una utilidad de USD 2.300.
Empresario exitoso o no, Salcedo sigue en la mira de la Fiscalía. Ahora su traslado a la cárcel 4 en Quito depende de la evolución de su salud tras el accidente aéreo que sufrió cuando intentaba escapar del país.
Está internado en el hospital Abel Gilbert, de Guayaquil.
Todo apunta a que sería trasladado el viernes 31 de julio, luego de que se recuperó de una operación en su pierna.
Su traslado a la capital es clave para avanzar con las indagaciones, no solo para descubrir el origen de su fortuna sino también para conocer sus nexos con la familia Bucaram y la corrupción en los hospitales del IESS.
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