Según la Fiscalía, la empresa China CAMC transfirió USD 1,3 millones a Legalcont y esos dineros terminaron en manos de Pablo Celi y su hermano.
Mientras trata de reunir las pruebas suficientes para llevar a juicio a los 13 procesados en el caso Las Torres, simultáneamente, la Fiscalía empieza a delinear la probable ruta del dinero de los sobornos que supuestamente se cobraron para desvanecer glosas en la Contraloría General del Estado.
La primera pista llegó desde Estados Unidos. Un documento enviado por el Departamento de Estado de ese país da cuenta de una transferencia de USD 1,3 millones, cuyos beneficiarios finales, según la Fiscalía, serían el contralor Pablo Celi y su hermano Esteban Celi. Ambos son procesados en el caso.
Según el documento, que forma parte del cuerpo 65 del expediente fiscal del caso, la transferencia fue hecha por la empresa China CAMC Engineering a Legalcont LLC.
Para esto, la empresa asiática habría utilizado el Industrial & Commercial Bank, en China, y el Wells Fargo Bank, en Estados Unidos.
La fiscal Diana Salazar asegura que ese dinero fue a parar a las manos de Pablo y Esteban Celi y que Legalcont LLC solo sirvió de fachada.
Esa empresa es propiedad de Pedro Saona Roca, otro de los 13 procesados en el caso Las Torres. Actualmente, Saona es prófugo de la justicia ecuatoriana. El 24 de junio se emitió una orden de captura luego de que incumpliera la medida de presentación periódica ante un juez.
Legalcont, Saona y los hermanos Celi
Según Sunbiz, el centro de procesamiento, búsqueda e información de la División de Corporaciones del Departamento de Estado de Florida (Estados Unidos), Legalcont fue creada el 28 de febrero de 2019 en Miami.
Imagen de la fachadel edificio donde supuestamente funcionaba Legalcont. Suit 705 del 5040 de NW 7th en Miami, Estados Unidos. Captura de pantalla / GoogleMaps
En el documento de creación de la empresa, Saona firmó electrónicamente como el responsable de la compañía. Se comprometió, entre otras cosas, a presentar un informe entre enero y mayo de 2020 y en los siguientes años.
El 2 de diciembre de 2020, Saona presentó el primer informe. Sin embargo, el documento solo fue una formalidad, pues no tiene ninguna información relevante.
Esto porque meses antes, el 30 de julio de 2020, un año y cinco meses después de su creación, Legalcont fue disuelta de manera voluntaria por Pedro Saona.
En la audiencia en la que Saona fue vinculado al caso, su abogada, María del Mar Gallegos, indicó que Saona estaba dispuesto a colaborar y a que se aclaren los hechos.
También indicó que es un adulto mayor y que meses antes se contagió de Covid-19, por su estado de salud tuvo que salir del Ecuador para recibir un tratamiento médico.
Sin embargo, aunque oficialmente Gallegos sigue siendo su abogada, Saona le manifestó que cambiaría de defensa y actualmente no mantienen contacto.
En la audiencia en la que se le dictó prisión preventiva, Saona fue representado por el abogado Diego Racines Tobar. Sin embargo, Racines dijo a PRIMICIAS que decidió dejar el caso por "razones de conciencia".
La transferencia de China CAMC a Legalcont no es el único indicio de que Saona fue una fachada para supuestamente recibir los sobornos para esta estructura delincuencial.
En el registro de la Función Judicial, en el acta de la audiencia de apelación a la prisión preventiva del 19 de mayo de 2021, se indica que hay una transferencia hecha a Saona por parte de la empresa Monay Industries.
Monay fue constituida en Miami en 2014 por Sebastián Robles, quien trabajó para Nolimit, empresa proveedora de Petroecuador que habría pagado sobornos a cambio de que se le desvanecieran cinco glosas por USD 13 millones.
En su versión libre y voluntaria, Robles dijo a la Fiscalía que Monay fue contratada por Nolimit como procuradora y que por pedido de los dueños de Nolimit, transfería dineros a varias empresas sin saber el motivo.
¿Compañía de papel?
El sitio OpenCorporates señala que la empresa Legalcont fue constituida por Prodezk INC. Esta es una compañía que se dedica al asesoramiento en la creación de empresas en Estados Unidos.
Legalcont fue constituida como una LLC, que según sus siglas en inglés significa que es una compañía de responsabilidad limitada. Según Prodezk este tipo de empresa es el más popular en Estados Unidos porque ofrece beneficios fiscales más flexibles.
Para la creación de este tipo de empresas, una persona no necesita ser estadounidense ni estar en ese país. Prodezk ofrece una creación en tres pasos: llenar un formulario, hacer un pago y recibir la documentación.
En el caso de Florida, donde se constituyó Legalcont, el pago para la constitución de una LLC va desde USD 520 y puede llegar a USD 1.400 si se requieren servicios adicionales como facturación, contabilidad, impuestos, número telefónico u oficina en Estados Unidos.
Según los documentos del Sunbiz, la operación de Legalcont estuvo a cargo de Andrés Hurtado, quien en la página de Prodezk figura como el CEO de esa compañía.
En julio de 2019, meses después de su creación, Hurtado realizó una enmienda a la inscripción de la compañía y canceló USD 25 por la tarifa de presentación. La enmienda fue para nombrar a Saona como miembro autorizado de la compañía.
En Ecuador, Saona figura como accionista y administrador en ocho compañías. Una de estas es la empresa Legalcont Consultores, que se creó el 24 de enero de 2019, un mes antes de la creación de su homóloga en Miami.
También le puede interesar:
Contenido Patrocinado
Banco del Pacífico cumple 52 años a favor de la evolución financiera
Contenido Patrocinado
Ciencias computacionales, opciones infinitas en un mundo digital
Lo último