La Fiscalía investiga un presunto delito de lavado de activos que involucra al círculo del fallecido narcotraficante Junior Roldán, alias 'JR'.
La Policía detuvo a Azhael Alexander Roldán, hijo del fallecido narcotraficante Junior Roldán, alias 'JR', la madrugada de este martes 30 de abril de 2024, en un operativo del Caso Blanqueo JR.
En este caso, la Fiscalía investiga al círculo familiar de alias 'JR', exlíder de Los Choneros, y a una persona jurídica por un presunto delito de lavado de activos.
Este operativo se cumplió de forma simultánea en Guayas y Los Ríos y dejó seis detenidos, detalló la Fiscalía.
Los otros detenidos son:
- Liseth Carolina H., expareja sentimental de Junior Roldán.
- Jael Amira B. M., supuesta apoderada especial de Leidi R. (expareja sentimental de Roldán); ella está en Colombia).
- Eduard Douglas D. Z., presunto prestanombre de Leidi R., para la adquisición de bienes inmuebles.
- Olivia Ana R. A., presunta prestanombre de Liseth H., para la adquisición de bienes inmuebles.
- Meliton Marcelo R. A., un policía en servicio activo, principal ordenante de depósitos en efectivo y beneficiario de cheques de Liseth H.
Un policía en servicio activo detenido
En el operativo, los uniformados allanaron 13 inmuebles ubicados en El Triunfo, Alfredo Baquerizo Moreno, Daule, Samborondón y Guayaquil, en Guayas, además, en Babahoyo (Los Ríos).
El policía en servicio activo, Meliton R. es excónyuge de Liseth H., también detenida en el operativo. Él fue capturado en una vivienda en el cantón Alfredo Baquerizo Moreno.
Las autoridades también levantaron los siguientes indicios: dos vehículos, tres motocicletas, joyas, relojes dispositivos electrónicos, dispositivos de comunicación, documentos y USD 3.109 en efectivo.
El caso Blanqueo JR
La Fiscalía inició la investigación del caso Blanqueo JR en junio de 2023, con base en "reportes de operaciones inusuales e injustificadas" de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).
Según la Fiscalía, esta organización delictiva sería liderada por dos mujeres que habrían tenido vínculos sentimentales con Junior Roldán. Una de ellas fue detenida en el operativo y la otra está en Colombia.
El Ministerio Público asegura que se identificaron movimientos económicos "que no guardan relación con los perfiles económicos, financieros y tributarios de los investigados".
Según la Fiscalía, ellos habrían adquirido bienes muebles e inmuebles y constituido personas jurídicas. Además, se detectó que un 50% del dinero, que constaba en el sistema financiero nacional, correspondía a depósitos en efectivo.
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