Corrupción petrolera: Antonio Peré, el cerebro detrás de la intermediación de todo tipo de productos de Petroecuador

El 11 de enero de 2024, el ecuatoriano Antonio Peré apareció en público después de años en silencio. Fue el segundo testigo de la Fiscalía de Estados Unidos en el juicio en contra de Javier Aguilar, trader de la multinacional Vitol sentenciado por corrupción y lavado de activos. 

Su testimonio permitió conocer cómo este guayaquileño llegó a ser el "cerebro" de la intermediación en Petroecuador.

Por años, Antonio Peré operó en las sombras, entre Ecuador y Miami. Pero en agosto de 2019, el FBI allanó las oficinas de su empresa, llamada Adexus, entonces ubicadas en el lujoso sector de Brickell. Poco más de un año después, en octubre de 2020, Peré decidió declararse culpable de dos cargos en su contra. 

Peré es un colaborador de la justicia estadounidense. Por esa razón, fue uno de los principales testigos de la Fiscalía en el juicio en contra de Aguilar. Su testimonio, que se extendió por más de cuatro días completos, brindó nuevos detalles sobre cómo él operaba como intermediario de todo tipo de productos petroleros. 

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El testimonio de Peré confirmó que él intermedió contratos de preventa petrolera, de fuel oil, de gasolina y hasta de asfalto. Según lo dicho bajo juramento en el juicio en Brooklyn, por sus manos pasaron decenas de contratos, menos los relacionados con Petrochina. Su intermediación operó con Trafigura, Vitol, Gunvor, Sargeant Marine y Noble Américas.

Peré debe devolver más de USD 43 millones como decomiso, correspondientes a los valores de sobornos que recibió. Según contó en su testimonio, hasta esa fecha había pagado unos USD 17 millones.

Los inicios de Peré

Durante su interrogatorio, Antonio Peré contó que proviene de una familia que se dedicaba a la exportación de camarones. Esto le permitió tener una posición económica acomodada, por lo que estudió en Estados Unidos y ha vivido ahí una gran parte de su vida.

Contó que tuvo un único paso por la función pública. Entre 1998 y 2002 trabajó en el Consejo Nacional de Modernización (Conam), una institución pública de ese entonces que se debía dedicar a la descentralización en el país. Ese trabajo, dijo, le permitió conocer a mucha gente y hacer muchos contactos, pues incluso llegó a ser su director ejecutivo en 2002.

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A su salida del Conam, y con la experiencia y contactos que había ganado, según contó en su testimonio, decidió fundar una consultora llamada Alianzec. En 2012, Peré se mudó a Miami y su hermano, Enrique, se quedó trabajando en Ecuador. Mientras, Antonio creó una consultora en Miami llamada Adexus Consulting. Dejó de trabajar en 2019, cuando el FBI allanó sus oficinas.

También creó tres empresas offshore: Energy Intelligence and Consulting, Oil Intelligence and Consulting y Oil Pacific Ventures. Ninguna de estas empresas tenía personal ni oficina, es decir que eran empresas "de papel" creadas para abrir cuentas y mover dinero de las comisiones y sobornos que recibían, según él mismo admitió en el juicio.

El esquema de Trafigura

Su primer trabajo en un "esquema" de corrupción, según narró Peré en su testimonio, fue en 2010, en una preventa de petróleo para la estatal uruguaya Ancap, que servía de fachada para quien realmente manejaba el crudo: la multinacional Trafigura. Este esquema fue denunciado por Fernando Villavicencio, e investigado por la justicia uruguaya. 

En este esquema, Ecuador vendía el petróleo a Ancap, pero ésta lo entregaba a Trafigura tras cobrar una comisión de USD 0,10 por barril. El crudo se vendía a precios bajos, que favorecían a la multinacional.

Trafigura pagaba los sobornos a través de una empresa uruguaya en la cuenta de una de las empresas offshore de Peré. En este esquema se fijó una comisión de centavos por barril, que se transformaron en USD 200.000 para Nilsen Arias, entonces gerente de Comercio Internacional de Petroecuador.

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En este contrato específico, Peré contó que también hubo pagos para Francisco Acosta Coloma, exasambleísta alterno de Pierina Correa y amigo personal de Arias. Aunque no dio un monto, Peré dijo que se "benefició económicamente" del contrato con Trafigura-Ancap.

Acosta Coloma no está procesado en Ecuador ni en Estados Unidos. Una investigación de Connectas y El Universo reveló que una de las empresas de Peré hizo varios pagos a Acosta, su esposa y una offshore relacionada con la pareja. Y según Arias, Acosta también hizo de intermediario para que él cobrara coimas de Trafigura.

El esquema de Gunvor

El segundo esquema en el que Peré operó como intermediario fue, de hecho, el más grande: Gunvor. Esta empresa usaba como fachada a las estatales Petrotailandia y Unipec (china), para contratos de preventa de petróleo.

Este esquema de corrupción, dijo Peré ante el jurado en Brooklyn, comenzó en 2012 y se extendió hasta 2019. Aquí, trabajó con Raymond Kohut, un canadiense que trabajaba en Gunvor y que también se declaró culpable en Estados Unidos y en Ecuador. 

Según contó en su testimonio, en estos contratos de preventa petrolera se estableció una comisión de entre USD 0,20 y USD 0,30 por barril exportado, que fue cambiando a lo largo de los contratos.

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Para recibir el pago de esta comisión, las empresas offshore de Peré firmaron varios contratos fachada con Gunvor, por distintos servicios que nunca se brindaron. Los pagos salían directamente de Gunvor Singapur. 

Según su testimonio, Peré recibió unos USD 95 millones de Gunvor. De ese monto, pagó unos USD 30 millones en sobornos, a Nilsen Arias, Francisco Acosta, Raymond Kohut. Y cuando Arias salió de Petroecuador, pagó también a Mauricio Samaniego (que reemplazó a Arias en la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador) y a José Agusto Briones, exsecretario general de la Presidencia. Estos dos funcionarios pertenecían ya al gobierno de Lenín Moreno.

Samaniego está procesado en el caso Petroecuador que se sigue en Ecuador, y que está pendiente la instalación de la audiencia preparatoria de juicio. Agusto Briones en cambio fue procesado y detenido por el caso Las Torres, y falleció en la cárcel.

Los otros esquemas

Además de Trafigura y Gunvor, Peré admitió su participación en otros esquemas más "pequeños". Específicamente habló sobre Sargeant Marine, que obtuvo un contrato para la provisión de asfalto para Ecuador por USD 3,2 millones.

En este caso, Peré narró que Petroecuador necesitaba asfalto y que Nilsen Arias le puso en contacto con un ejecutivo de Sargeant Marine. Este caso también está judicializado aparte en Estados Unidos, y allí se determinó que la coima que se fijó fue de USD 2 por barril.

Los pagos, dijo Peré, los recibía en las cuentas de sus empresas offshore. De ahí, pagó unos USD 200.00 a Nilsen Arias.

Durante su testimonio, Peré también mencionó en varias ocasiones a Noble América, que en el tiempo de Arias recibió un contrato para la provisión de diésel y gasolina. Arias también dijo en su testimonio que recibió sobornos de dicha empresa. Sin embargo, ninguno de los dos dio más información.

Finalmente, el testimonio se centró especialmente en el caso de Vitol, que usó la fachada de Omán Trading para la firma de un contrato de preventa de fuel oil.