Lo Último

Temas:

Domingo, 13 de julio de 2025

×

lavado de activos

Carlos Pólit, excontralor ecuatoriano, durante un evento de la OEA, dónde fungía como presidente de la Junta de Auditores, el 6 de mayo de 2015.

El excontralor Carlos Pólit ofrece USD 25 millones en activos a cambio de arresto domiciliario

El pleno de la Asamblea, 18 de junio de 2024.

Asamblea aprueba nuevo proyecto de ley para prevenir lavado de activos

Cristian Romero, exabogado de Leandro Norero, investigado por el caso Metástasis.

Caso Plaga: Hermano de Don 'Naza' aparece en radar así como contratos municipales

El excontralor del Estado ecuatoriano, Carlos Pólit (detrás), a la salida de su audiencia en Estados Unidos, el 9 de abril de 2024.

La sentencia del excontralor Carlos Pólit se conocerá el 4 de septiembre de 2024

Un bingo multitudinario con más de 100.000 en premios se realizó en el cantón minero de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, el 10 de marzo de 2024.

Así es como las rifas y los sorteos populares son usados como vehículos de extorsión

Daniel Salcedo y Mayra Salazar, procesados por el caso Metástasis.

Caso Metástasis: Daniel Salcedo y Mayra Salazar quieren aceptar sus delitos

Agentes fiscales en el allanamiento a uno de los inmuebles en la investigación previa, contra Bibian H., el 30 de enero de 2024.

Caso Amistad: La abogada Bibian Hernández mantendrá prisión preventiva

La Fiscalía detuvo a Marco Velasco en una investigación por lavado de activos, este 17 de mayo de 2024.

Quién es Marco Velasco, el empresario ambateño acusado de lavar USD 7 millones

Cargamento de cocaína proveniente de Ecuador fue decomisado en Albania, en 2021.

Ruta del dinero de la mafia albanesa en Ecuador apunta a una empresa de Las Bahamas

La Fiscalía allanó la vivienda de Marco V., acusado de lavado de activos en el caso Riesgo.

La Fiscalía investiga el lavado de activos de un supuesto usurero en el caso Riesgos

Anterior
1
…
13
14
15
…
44
Siguiente