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Sábado, 25 de octubre de 2025

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lavado de activos

Un operativo policial en Durán dejó USD 33.000 incautados y 12 aprehendidos, además de armas y droga decomisadas, el 11 de junio de 2024.

Las siete ‘plagas’ de Durán: Microtráfico genera USD 1 millón al mes a bandas criminales

La revisión de medidas es tratada este 5 de julio en el Complejo Judicial del norte de Quito.

Hijo de Junior Roldán seguirá en prisión mientras se lo investiga por lavado de activos

En el Complejo Judicial del norte de Quito se realizó audiencia por caso lavado de activos el 1 de julio de 2024.

Jueza declara validez del proceso penal contra seis sospechosos de lavado de activos

Cristhian Jumbo cuando fue detenido como parte del caso PipMaster, este 29 de junio de 2024.

Caso PipMaster: Detienen a Cristhian Jumbo, procesado por lavado de activos

Jürgen Mossack, uno de los principales acusados en el caso Papeles de Panamá, habla con periodistas el 8 de abril de 2024 en Panamá.

Todos los acusados en el caso de los 'Papeles de Panamá' y 'Lava Jato', absueltos por tribunal panameño

Alfonso Zambrano Pasquel, abogado de Bibian Hernández, procesada por corrupción. Guayaquil, 28 de febrero de 2024

Caso Amistad: Exabogado de Correa recibió una oficina de USD 200.000 de Bibian Hernández

Carlos Pólit, excontralor general del Estado.

Estados Unidos pide que se nieguen las mociones de Carlos Pólit para anular su juicio

Carlos Pólit, excontralor ecuatoriano, durante un evento de la OEA, dónde fungía como presidente de la Junta de Auditores, el 6 de mayo de 2015.

El excontralor Carlos Pólit ofrece USD 25 millones en activos a cambio de arresto domiciliario

El pleno de la Asamblea, 18 de junio de 2024.

Asamblea aprueba nuevo proyecto de ley para prevenir lavado de activos

Cristian Romero, exabogado de Leandro Norero, investigado por el caso Metástasis.

Caso Plaga: Hermano de Don 'Naza' aparece en radar así como contratos municipales

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