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Miércoles, 9 de julio de 2025

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lavado de activos

Imagen de archivo de Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, detenido por lavado de dinero

Pablo Celi y su abogados, durante la instalación de la audiencia preparatoria de juicio del caso China CAMC, en la Corte Nacional de Justicia, el 21 de octubre de 2022.

Tribunal notifica sentencia escrita en caso Las Torres

Imagen referencial de la fachada del edificio de la Fiscalía General del Estado, en Quito.

Fiscalía rechaza decisión de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas

Policía realizan un operativo en el sector del Comité del Pueblo, en Quito, el 21 de junio de 2023.

Millonaria sentencia por lavado de activos en Manabí

Personal de la Aduana aprehendió mercancía de contrabando, en enero de 2022.

Lucha contra el contrabando será de 'interés nacional', decreta el Gobierno

De izq. a der. Rafael Correa, expresidente de la República, Vinicio Alvarado y Pedro Merizalde, exministros de la administración correísta, durante la posesión del último como ministro de Energía, el 10 de julio de 2013.

Así fue cómo el exgerente de la Refinería del Pacífico 'invirtió' sus coimas

Pedro Merizalde, entonces ministro de Recursos Naturales, durante una verificación del avance de obras del Proyecto Turístico Las Palmas, en Esmeraldas, en octubre de 2015.

Exgerente de Refinería del Pacífico retiró 'coimas' en la ventanilla del banco

El Gato Farfán fue detenido en Pasto, Colombia.

'Gato Farfán' tenía un zoológico en Ecuador al estilo de Pablo Escobar

Policías indican las tarjetas que usan los prestamistas para ofrecer dinero "rápido" en las zonas comerciales de Cuenca.

Cuenca: los préstamos rápidos mueven un lucrativo negocio

Junior era extrovertido y ostentoso, usaba caras joyas, pulseras y cadenas de oro de 18 kilates, hechas a pedido.

Junior Roldán deja a testaferros una fortuna de USD 18 millones

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