Lo Último

Temas:

Jueves, 30 de octubre de 2025

×

lavado de activos

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Eric Adams, alcalde de Nueva York.

Noboa y el alcalde de Nueva York se reúnen para tratar la migración

Carlos Pólit, excontralor General del Estado, durante una sesión de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, el 5 de octubre de 2015.

EE.UU. expondrá 13 cuentas bancarias, cuatro correos y seis empresas relacionadas con Pólit

Alfonso Zambrano Pasquel, abogado de Bibian Hernández, procesada por corrupción. Guayaquil, 28 de febrero de 2024

Caso Amistad: Bibian Hernández advierte que responderá ante "falsas imputaciones"

Bibian Hernández será procesada por lavado de activos.

Caso Amistad: 'la abogada' Bibian Hernández tejió una red de empresas que llegó hasta Miami

En enero, la Fiscalía allanó las oficinas de la abogada Bibian Hernández, dentro de la investigación por lavado de activos.

Caso Amistad: Fiscalía solicita fecha y hora para formular cargos contra Bibian H.

Dinero encontrado en los allanamientos en España durante el operativo 'Pampa', contra el narcotráfico y lavado de dinero a una red de la mafia albanesa, el 6 de febrero de 2024.

Así operaba la mafia albanesa para lavar dinero del narcotráfico en Ecuador y España

La Policía trasladó a Leandro Norero desde una unidad en Guayaquil hasta la cárcel regional de Cotopaxi, el 27 de mayo de 2022.

Tras fingir su primera muerte, Leandro Norero habría lavado USD 15 millones

default

¿Censura social? Hipócritas, mojigatos y apestados

Leandro Norero fue capturado el 25 de mayo de 2022 y luego trasladado en avión a la cárcel de Cotopaxi.

Norero planeaba con su esposa dejarlo todo y vivir en Colombia

La fiscal Diana Salazar en un allanamiento en el Consejo de la Judicatura como parte del caso Metástasis, el 14 de diciembre de 2023.

Bibian Hernández, 'la abogada', también aparece en los chats de Metástasis

Anterior
1
…
26
27
28
…
49
Siguiente