Los informes buscan evitar el financiamiento de las campañas electorales de los partidos y movimientos políticos con dinero de origen ilícito. Comerciantes de joyas, concesiones mineras, bolsas de valores y transportes de valores también deberán reportar sus movimientos.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) informó la inclusión de nuevos sectores entre los obligados a reportar sus movimientos económicos. Se trata de:
- Organizaciones políticas (partidos y movimientos).
- Comerciantes de joyas.
- Bolsas de valores.
- Transporte de valores.
Estos deberán reportar de forma mensual sus operaciones económicas a la UAFE, para que esta pueda detectar presuntos casos de lavado de activos y uso de recursos ilícitos.
Según un comunicado, este 8 de junio de 2021 comienza el registro de estos sectores.
Con estas disposiciones para partidos y movimientos, la UAFE espera evitar el financiamiento de las campañas electorales con dinero de origen ilícito. Se tomará en cuenta los aportes para funcionamiento institucional, recursos obtenidos por las actividades organizativas o donaciones recibidas para campaña, entre otros.
Mientras con en control en el sector de joyas y minería, buscan combatir la comercialización ilegal y contrabando de oro, determinando los flujos financieros ilícitos para el respectivo control.
En cuanto a las empresas transportadoras de dinero en efectivo, los reportes incluyen las transacciones de servicio de traslado y de custodia. Mientras que la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil emitirán reportes de operaciones inusuales e injustificadas.
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