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Miércoles, 5 de noviembre de 2025

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lavado de activos

Raúl de la Torre (derecha) fue secretario de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en 2016.

Exasesor de Petroecuador lavó dinero de coimas en Estados Unidos

Por octava ocasión se suspendió la audiencia de juicio preparatoria contra Iván Espinel, en Guayaquil.

Dos jueces suspendidos por presuntas irregularidades en el caso de Iván Espinel

Rodrigo Aucay, exgerente de Coopera, dice que no se ha demostrado el delito de lavado de activos.

Fundador de Coopera se victimiza y asegura ser "un preso político"

El exdirectivo de la cooperstiva "Coopera" (dcha.), Marcelo Vega, durante la audiencia de juicio por lavado de activos, realizada en el Complejo Judicial de Cuenca.

Perito de la UAFE detalla cómo se hizo el lavado de activos en caso Coopera

Este lunes 16 de septiembre de 2019 se instaló al audiencia de juicio del caso Coopera, en el Complejo Judicial de Cuenca.

Comienza la audiencia de juicio por lavado de activos en el caso Coopera

Foto Archivo. El secretario Anticorrupción, Iván Granda y la superintendente de Economía Popular, Margarita Hernández, en rueda de prensa el 14 de agosto.

Coopera: miles de hojas sueltas y el 'ejemplo de cooperativismo' que terminó tras las rejas

Rafael Correa y Jorge Glas durante un cambio de guardia en enero de 2015.

Acusada de lavado de activos donó USD 50.000 en efectivo a la campaña del binomio Correa-Glas

Miembros de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional de Colombia (DIJIN), custodian al ecuatoriano Washington Prado, alias 'Gerald'. Agosto de 2019

Hermana del 'Pablo Escobar Ecuatoriano' es sentenciada a cinco años de cárcel

Campaña electoral de Alianza PAIS en Guayas, para los comicios de 2013.

Una de las mayores donantes de Alianza PAIS está prófuga por lavar dinero venezolano

Foglocons se encargó de construir el proyecto Tacarigua V, de la Misión Vivienda el gobierno venezolano.

Empresas que lavaron dinero a través del SUCRE trabajaban en Ecuador como una mafia