Exdirector de Riesgos del Isspol se declara culpable en Estados Unidos

El exdirector de Riesgos del Isspol, John Luzuriaga, se declaró culpable del delito de conspiración para lavado de activos este 2 de febrero de 2022, ante una Corte del Distrito Sur de la Florida, en Estados Unidos.

Luzuriaga fue detenido en febrero de 2021, por su participación en el fraudulento esquema de inversiones del Isspol.

Firmó un acuerdo de culpabilidad, en el que aceptó haber recibido alrededor de USD 1,39 millones en sobornos pagados por el asesor financiero Jorge Chérrez, quien llevaba las inversiones del Isspol.

Según la investigación de los fiscales, Chérrez habría pagado unos USD 2,6 millones en coimas.

La declaración de Luzuriaga confirma que recibió dinero en efectivo, cheques y una tarjeta de débito, como lo publicó PRIMICIAS con base en la asistencia penal internacional recibida para el caso por peculado que se sigue en Ecuador.

Según la declaración, entre 2014 y 2019, mientras Luzuriaga se desempeñaba como director de Riesgos del Isspol, Chérrez le pagó sobornos para obtener dos tipos de contratos de inversiones con sus empresas.

Estos contratos eran revisados y aprobados por Luzuriaga, quien recibió:

• USD 419.226 en cheques a su nombre.
• USD 663.000 en cheques a nombre de sus familiares.
• Y una tarjeta de débito de una cuenta de las empresas de Chérrez, en la que gastó y retiró en efectivo USD 313.840.

El primero es el contrato de la operación swap (enero 2016), con la que el Isspol puso en riesgo USD 327 millones.

Según la declaración, a cambio de las coimas, Chérrez logró estructurar la operación de manera que pudo invertir los recursos del Isspol a su propio beneficio.

Las investigaciones detallan que entre 2016 y 2019, Chérrez, a través de sus compañías, obtuvo USD 65 millones de esta transacción swap.

La investigación detalla que una empresa de Chérrez recibió pagos resultado de esta operación en una cuenta en Estados Unidos, pero transfirió parte de ese dinero a las cuentas de otras empresas.

El segundo tipo contrato corresponde a los pactos de recompra de bonos, realizados entre 2014 y 2019.

En este caso, Chérrez no ha pagado unos USD 111 millones, de más de la mitad de estas transacciones.

Luzuriaga enfrenta una pena de hasta 10 años de cárcel por el delito que se le imputa. Mediante el acuerdo, también aceptó cooperar con las autoridades estadounidenses y brindar información sobre el caso.

También le puede interesar: