En Exclusiva
Superintendencia de Bancos recibió informes sobre las operaciones irregulares del Isspol
Durante el tiempo que duraron las operaciones irregulares en el Isspol, cuatro personas lideraron la Superintendencia de Bancos.
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Superintendencia de Bancos recibió informes sobre las operaciones irregulares del Isspol
Durante el tiempo que duraron las operaciones irregulares en el Isspol, cuatro personas lideraron la Superintendencia de Bancos.
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Exdirector de Riesgos del Isspol se declara culpable en Estados Unidos
John Luzuriaga aceptó los cargos por conspiración para lavado de activos. Según su declaración, recibió USD 1,39 millones en coimas de Jorge Chérrez.
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Así fue como ‘El Mago’ Chérrez construyó su castillo de naipes
Chérrez, principal sospechoso de la estafa al Isspol, era un asesor que se abría paso a punta de ‘jerga financiera’ en inglés y de sobornos.
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Exdirectores del Isspol compraron papeles que perjudicaron al Instituto
Al menos tres altos exfuncionarios del Isspol participaron en operaciones riesgosas que llevaron al desfalco del Instituto, revelan expedientes.
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Planificación del swap del Isspol tomó años entre Chérrez y otros actores
Con la operación, el Isspol puso en riesgo USD 327,3 millones, o el 36% de su cartera. Los primeros rastros de las transacciones se ven desde 2015.
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Chérrez y Luzuriaga coordinaban por chat los movimientos de las inversiones del Isspol
Los chats de Whatsapp revelan que el exdirector de Riesgos y ‘El Mago’ organizaban desde los “premios” y viajes, hasta las operaciones.
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El ‘Mago’ Chérrez repartía cheques y tarjetas a exfuncionarios del Isspol
Las investigaciones de las cuentas de Chérrez en Estados Unidos evidencian que hizo pagos a por lo menos cuatro exfuncionarios del Isspol.
Economía
Inversiones irregulares del Isspol se hicieron a través de siete mecanismos
El Instituto de la Policía destinó más de USD 800 millones en operaciones riesgosas. Además, USD 693 millones se hicieron con Jorge Chérrez.
Economía
A punta de sobornos Chérrez abrió las puertas del dinero del Isspol
A través de varias empresas, Chérrez habría pagado coimas al exdirector de Riesgos del Isspol, John Luzuriaga, y a otras tres personas.
Economía
El Isspol exige a Chérrez pagar recursos pendientes para finalizar el contrato
El Ministerio de Gobierno asegura que el monto que ofrece Jorge Chérrez, conocido como ‘El Mago’, no cubre toda la deuda que tiene con el Isspol.
Economía
Caso Isspol: Decevale conocerá resultados preliminares de auditoría forense
El Decevale también dice que iniciará una acción judicial contra el asesor financiero Jorge Chérrez, con quien el Isspol invirtió USD 532 millones.
Economía
Citibank suspende pagos relacionados con operaciones del Isspol
El gerente de Citibank NY envió una carta a la Ministra de Gobierno para explicar el papel de Citibank NA Nats Cumco LLC en operaciones del Isspol.
Economía
Isspol tuvo tres reuniones con IBCorp y HYBF por deuda de USD 532 millones
En dos de los encuentros virtuales participó Jorge Chérrez, representante legal de las dos empresas que tienen una deuda por USD 532 millones.
Economía
Isspol, la historia de un fraude orquestado y de millones perdidos
Las autoridades tratan de establecer responsables y de recuperar USD 800 millones, invertidos por el Isspol en dudosas operaciones de alto riesgo.