Economía
Se levanta medida cautelar de valores del Isspol en caso Decevale
El Isspol podrá disponer de los USD 291,75 millones que estaban en una cuenta de Citibank NA Nats Cumco LLC, en el Banco Central de Ecuador.
Economía
Se levanta medida cautelar de valores del Isspol en caso Decevale
El Isspol podrá disponer de los USD 291,75 millones que estaban en una cuenta de Citibank NA Nats Cumco LLC, en el Banco Central de Ecuador.
En Exclusiva
Cuatro años y 10 meses de cárcel para exdirector de Riesgos del Isspol
John Luzuriaga, uno de los principales acusados de la estafa al Isspol, fue sentenciado en Estados Unidos por conspirar para lavar activos.
En Exclusiva
Las movidas del ‘Mago’ Chérrez para anular el caso Decevale
Una recusación presentada por la defensa de Jorge Chérrez Miño contra la jueza Gianella Noritz puso en riesgo la continuidad del caso Decevale.
Economía
Fiscales estadounidenses piden decomisar USD 1,39 millones de John Luzuriaga
El exdirector de Riesgos del Isspol se declaró culpable de haber recibido sobornos de Jorge Chérrez. Su sentencia está en agenda para diciembre.
Economía
Jueza de Guayas rechazó pedido de nulidad en caso Isspol
La jueza Gianella Noritz rechazó el pedido de nulidad y declaró válido lo actuado en el proceso por falsedad de información en el caso Isspol.
Economía
Fiscalía retoma la investigación contra dos procesados del caso Isspol
El fiscal provincial revocó el dictamen absentivo en contra del general Enrique Espinosa de los Monteros y Luis D., de la empresa Rusticussi.
En Exclusiva
Exdirector de Riesgos del Isspol se declara culpable en Estados Unidos
John Luzuriaga aceptó los cargos por conspiración para lavado de activos. Según su declaración, recibió USD 1,39 millones en coimas de Jorge Chérrez.
En Exclusiva
Así fue como ‘El Mago’ Chérrez construyó su castillo de naipes
Chérrez, principal sospechoso de la estafa al Isspol, era un asesor que se abría paso a punta de ‘jerga financiera’ en inglés y de sobornos.
Economía
Caso Isspol: Fiscalía acusa a ocho de los 10 procesados
La Fiscalía acusa de peculado al empresario Jorge Chérrez y a siete procesados más, dentro del caso Isspol.
Política
Los 10 personajes del año en la política ecuatoriana
En medio de la pandemia, las polémicas y reclamos, la corrupción y las investigaciones, la política tiene nombres que sobresalieron en 2021.
En Exclusiva
Lafise y Pershing, dos fichas más en el rompecabezas de la estafa al Isspol
Las dos firmas, con sede en Estados Unidos, son señaladas por el Decevale. Los movimientos de las cuentas de Chérrez dan cuenta de sus negocios.
En Exclusiva
‘El Mago’ Chérrez se movía entre aseguradoras, casas de valores y altos ejecutivos
Las miles de transacciones del intermediario financiero señalado por la estafa al Isspol muestran vinculaciones del más alto nivel.
Lo último
Sala Penal rechazó apelación a prisión preventiva contra ‘Mago’ Chérrez
La Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas negó el 8 de diciembre de 2021 la apelación a la prisión preventiva solicitada por Jorge Chérrez.
En Exclusiva
Planificación del swap del Isspol tomó años entre Chérrez y otros actores
Con la operación, el Isspol puso en riesgo USD 327,3 millones, o el 36% de su cartera. Los primeros rastros de las transacciones se ven desde 2015.
En Exclusiva
Chérrez y Luzuriaga coordinaban por chat los movimientos de las inversiones del Isspol
Los chats de Whatsapp revelan que el exdirector de Riesgos y ‘El Mago’ organizaban desde los “premios” y viajes, hasta las operaciones.
En Exclusiva
El ‘Mago’ Chérrez repartía cheques y tarjetas a exfuncionarios del Isspol
Las investigaciones de las cuentas de Chérrez en Estados Unidos evidencian que hizo pagos a por lo menos cuatro exfuncionarios del Isspol.
En Exclusiva
‘Mago’ Chérrez giró cheques en Estados Unidos a exfuncionarios de Isspol
La Comisión de Fiscalización reveló nueve cheques emitidos por Chérrez, con pagos por miles de dólares para John Luzuriaga y César Auquilla.
En Exclusiva
‘Mago’ Chérrez también ayudó a desaparecer los bonos de Seguros Sucre
El intermediario financiero, señalado como protagonista en la estafa al Isspol, también actuó en la compra de los bonos Global 2024 de Seguros Sucre.
En Exclusiva
Proceso en Estados Unidos da pistas del dinero perdido de Sucre e Isspol
La detención de ejecutivos de la firma Biscayne Capital revela una red de inversiones y de empresas conectadas con las estafas a Sucre e Isspol.
Lo último
Prisión preventiva para dos exfuncionarios del Decevale por caso Isspol
Las autoridades ordenaron prisión preventiva en contra del exgerente de Operaciones de Decevale, Luis Álvarez Villamar, y su yerno Gonzalo Navarro.
Lo último
Prisión preventiva para ‘Mago’ Chérrez y Gonzalo Navarro por caso Isspol
Jueza Gianella Noritz dictó prisión preventiva para Jorge Chérrez y el exdirectivo de Decevale, Gonzalo Navarro, por presunta falsedad de información.
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Jueza sustituye medidas contra Carlos Carbo, exgerente de Decevale
Jueza cambió arresto domiciliario contra Carlos Carbo, exgerente de Decevale, por la prohibición de salida del país y el uso de grillete electrónico.
En Exclusiva
Dinero del Isspol para comprar bonos Global se usó para chulco
Los USD 4,6 millones hallados en una cuenta del Decevale serían parte de un depósito de USD 32 millones que hizo el Isspol para invertir en bonos.
Lo último
Juez dispuso inmovilizar USD 265 millones en bonos del Isspol
El juez César Hermida ordenó la inmovilización de bonos del Isspol por USD 265 millones y de USD 4,5 millones que estaban en cuentas del Decevale.
Economía
Luis Álvarez confiesa cómo fue el esquema de corrupción en el Isspol
El exgerente de operaciones del Decevale pagó una fianza de USD 250.000 para ser liberado después de declararse culpable y aceptar cooperar.
Economía
Isspol: Álvarez se declara culpable y dice que ‘El Mago’ Chérrez lo sobornó
El exgerente del Operaciones del Decevale se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos. Enfrenta una pena de hasta 10 años de cárcel.
Economía
Caso Isspol: existe un ‘mercado de valores paralelo’ en Ecuador
Una estructura criminal creó un mercado paralelo para negociar valores en Ecuador, con transacciones opacas y una de cuyas víctimas es el Isspol.
Economía
‘El Mago’ Chérrez intenta bloquear entrega de información al Decevale
El abogado de Decevale, Eduardo Carmigniani, espera conocer este mes los movimientos financieros de las empresas de Jorge Chérrez.
Economía
Isspol intenta rastrear dónde están los bonos en los que invirtió
Una de las operaciones irregulares del Isspol fue un intercambio de USD 84 millones en bonos 2015 por bonos 2024, papeles que no se sabe dónde están.
Economía
Caso Isspol: Corte de Estados Unidos ordena prisión preventiva para John Luzuriaga
La orden de prisión preventiva emitida contra John Luzuriaga, exdirector de Riesgos del Isspol, es sin derecho a fianza.
Economía
General Rueda: Si no fuera por Estados Unidos, el caso Isspol se dormía
Horas antes de presentar su renuncia, el general Juan Carlos Rueda ofreció una entrevista a PRIMICIAS, en la que habla sobre el escándalo del Isspol.
Lo último
Isspol busca estudio jurídico internacional para recuperar su dinero
Directorio del Isspol se reunirá para decidir la contratación de una firma internacional de abogados que trabaje en recuperar sus fondos.
Economía
Decevale busca información de inversiones del Isspol en Estados Unidos
Documentos y títulos valores que prueban la propiedad del Isspol sobre casi USD 700 millones en inversiones aun no aparecen.
Economía
A punta de sobornos Chérrez abrió las puertas del dinero del Isspol
A través de varias empresas, Chérrez habría pagado coimas al exdirector de Riesgos del Isspol, John Luzuriaga, y a otras tres personas.
Economía
Caso Isspol: EE. UU. acusa a dos ecuatorianos de lavado de dinero
Jorge Chérrez y John Luzuriaga Aguinaga enfrentarán cargos por “conspiración para cometer lavado de dinero” por su participación en el caso Isspol.
Economía
Isspol y Decevale incumplieron hasta con su propio contrato
En las operaciones irregulares entre el Isspol y el Decevale nunca aparecen firmas de responsabilidad, según un informe oficial.
Economía
Citibank suspende pagos relacionados con operaciones del Isspol
El gerente de Citibank NY envió una carta a la Ministra de Gobierno para explicar el papel de Citibank NA Nats Cumco LLC en operaciones del Isspol.
Economía
Caso Isspol: en medio del escándalo, el presidente del Decevale renuncia
Para que la salida de Rodolfo Kronfle se concrete aún hace falta la aprobación de la junta de accionistas del Depósito Centralizado de Valores.
Economía
Chérrez asegura que se reunió con tres autoridades del Decevale
Jorge Chérrez asegura que el gerente de operaciones del Decevale no era el único funcionario del depósito que sabía de las operaciones con el Isspol.
Negocios
Chérrez, cuestionado por supuesta estafa al Isspol, cancela contrato con Decevale
El Decevale es el único ente autorizado para hacer efectivas las transacciones que se realizan en las bolsas de valores de Quito y Guayaquil.
Economía
Exdirector del Isspol suspendido por escándalo financiero
Por una denuncia del Consejo de Generales, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía inició un sumario administrativo y suspendió a David Proaño.
Economía
Así se enredaron los USD 532 millones que el Isspol negoció con ‘El Mago’
La ministra Romo sacó a la luz el nombre de un nuevo actor que participó en una operación entre el Isspol y Chérrez: es Citibank NA Nats Cumco LLC.
Economía
Gobierno dice que no dan por perdido “ni un solo dólar del Isspol”
Como parte del proceso de investigación de una aparente estafa al Isspol se contratará una auditoría forense internacional, afirmó María Paula Romo.
Economía
En las operaciones irregulares del Decevale mandaba ‘El Mago’ Chérrez
El Depósito Centralizado de Valores culpa al gerente de operaciones, Luis Álvarez, quien viajó a Miami y tuvo contactos Jorge Chérrez.
Economía
Mago Chérrez dice que no piensa volver aún y que el caso Isspol es un invento
Jorge Chérrez defiende las cuestionadas operaciones del Isspol, alega que las pérdidas no son culpa suya y que las autoridades desconocen las leyes.
Economía
Isspol tuvo tres reuniones con IBCorp y HYBF por deuda de USD 532 millones
En dos de los encuentros virtuales participó Jorge Chérrez, representante legal de las dos empresas que tienen una deuda por USD 532 millones.
Firmas
Los candidatos callan cuando más deben hablar, y arriesgan su voto
Un tal Mago Chérrez desapareció USD 800 millones del Isspol, con la complicidad de otros personajes. Pero quienes aspiran a gobernar no dicen ni pío.
Economía
Estafa al Isspol afecta liquidez de fondos de Retiro, Invalidez y Muerte
Para la ‘inversión’ de USD 216 millones se usó dinero del seguro de Enfermedad y Maternidad, Vivienda y Retiro, Invalidez y Muerte de la Policía.
Economía
Excúpula del Isspol indagada por ignorar riesgos en operaciones dudosas
El Consejo de Generales presentará denuncia penal contra siete exfuncionarios del Instituto de Seguridad Social de la Policía por la estafa al Isspol.
Economía
Chérrez, ‘El Mago’ que hizo desaparecer el dinero del Isspol, se fue del país
Estafa al Instituto de Seguridad Social de la Policía fue de unos USD 800 millones. La ministra María Paula Romo, dice que jubilaciones están a salvo.