Zoldan: Lo que debe saber de la red de corrupción que movió USD 119 millones

Zoldan Corporeishon es una compañía constituida en Quito en junio de 2001. Su actividad económica, según la Superintendencia de Compañías (Supercias), se divide en tres ámbitos:

• La importación, distribución, representación y venta de equipos de radio-comunicación, radio-navegación, equipos multiplexores, antenas parabólicas...
• Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas.
• Venta al por mayor de válvulas y tubos electrónicos, dispositivos de semiconductores, microchips, circuitos integrados y de impresión.

Y, según el Servicio de Rentas Internas (SRI), la actividad económica de Zoldan Corp. es la venta al por menor de equipo médico. Aunque en el sistema consta una actualización de actividades en agosto de 2012.

Bajo su mismo RUC funcionaron una docena de establecimientos entre tractores, arrendamientos, agua, licores, tejidos, panadería, un centro turístico y el hotel Húngaro. Todos constan ahora como cerrados.

Pero esta empresa se dedicó, al menos desde 2009, principalmente a proveer insumos médicos al Estado. Y lo hizo, por lo menos, hasta julio de 2017, fecha de su último contrato adjudicado y pendiente con el Hospital de la Policía No. 2.

La compañía fue luego liquidada de hecho por la misma Supercias en agosto de 2019, por “pérdida del total de las reservas y de la mitad o más del capital”, tras un mal manejo económico.

Pero, regresó a la vida recientemente. Zoldan Corp. fue reactivada el 7 de julio de este año.

Fueron, al menos, USD 42,3 millones en contratos con el Estado los que acumuló Zoldan Corporeishon, según los registros del Servicio de Contratación Pública (Sercop).

Los contratos, cuyo objeto es, sobre todo, la provisión de insumos, equipos, accesorios y mantenimiento del área médica y hospitalaria, fueron firmados entre 2009 y 2017.

La información de los contratos consta en el Certificado de ‘No tener procesos adjudicados o contratos pendientes con el Estado’.

Es decir, estos 150 contratos aún son haberes pendientes que mantiene la compañía con el Estado. PRIMICIAS le presenta cuáles son las entidades con las que los mantiene:

El 18 de junio, la Fuerza de Tarea Conjunta de la Fiscalía realizó 48 allanamientos, en una investigación por delincuencia organizada relacionada a la venta de insumos médicos.

Uno de los lugares fue la sede de Zoldan Corporeishon, en Quito. El grupo creado especialmente para investigar la corrupción durante la pandemia cree que existe una presunta estructura delincuencial que opera en los hospitales del país. 

Según los registros de la Superintendencia de Compañías, de Zoldan Corporeishon se desprenden directamente tres personas:

• Erika Mónica Zoldan Marcovich
• Laura Simona Ulici Amalia
• José Zoldan Fogel

Las dos primeras han sido administradoras de la empresa en distintas ocasiones y son investigadas por la Fiscalía.

Tras la llegada de Zoldan Corporeishon, entre los proveedores de insumos médicos del Estado fueron apareciendo otras compañías y personas naturales que, en papeles, competían en las subastas con la empresa.

Sin embargo, las coincidencias muestran un patrón claro: estas personas naturales y jurídicas se turnaban para hacerse con los contratos públicos.

La investigación de PRIMICIAS encontró que otro patrón evidente es que las personas y empresas relacionadas con Zoldan Corporeishon no tienen todos los permisos para vender insumos médicos. Y que hay procesos de contratación que están incompletos por años, lo que demuestra las vulnerabilidades del sistema de contratación pública.

Hospitales, centros de salud, universidades, el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) adjudicaron USD 119 millones a Zoldan Corporeishon y los proveedores relacionados con la empresa y sus accionistas.

En estos procesos de compras públicas -que se encuentran en fase de adjudicación o de ejecución de contrato, en algunos casos desde 2009- 10 instituciones públicas adjudicaron el 75% de los USD 119,4 millones contratados. Es decir, USD 89,4 millones.

La Fiscalía consiguió vincular a 17 personas de la red a la investigación por presunta delincuencia organizada en el caso Zoldan.

La Fiscalía y la Policía, a través de sus primeras pericias, también identificaron el modo de operar de la red mostrado por PRIMICIAS, con turnos para hacerse de los contratos.

Además, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó que luego de las adjudicaciones y el cobro del dinero, los miembros de la estructura delictiva se transferían dinero entre sí.

Son ya 34 los investigados por las autoridades por los casos de corrupción solo en el Hospital Abel Gilbert Pontón.

Entre ellos están están las administradoras de Zoldan Corp., Ericka Zoldan y Laura Ulici, y sus clientes y también proveedores del Estado, Javier Andrade y Karina Ayala. Todos son ahora prófugos de la justicia, ya que sobre ellos pesa una orden de prisión preventiva.