La Fiscalía de Estados Unidos procesará a John Pólit, el hijo del excontralor Carlos Pólit

Los fiscales estadounidenses Michael Berger y Jill Simon presentaron el pasado 5 de septiembre una acusación reservada en contra de John Pólit, el hijo del excontralor Carlos Pólit. Este es un nuevo caso que busca ahondar en quien fue señalado como el principal cómplice de su padre.

La acusación se da por seis cargos por los delitos de conspiración para lavar activos, lavado de activos y realización de transacciones con bienes derivados de actividades ilícitas. Estos son los mismos delitos por los que Carlos Pólit fue juzgado y condenado.

Este nuevo caso se abrió apenas días antes de la fecha para la que estaba fijada la audiencia de lectura de sentencia de Pólit padre. La diligencia, sin embargo, se difirió para el próximo 27 de septiembre.

A lo largo del juicio en contra de Carlos Pólit, su hijo John fue señalado como el principal co-conspirador. Él es quien supuestamente lavó el dinero en Miami, a través de múltiples transacciones con bienes inmuebles de lujo en el estado de Florida.

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John Pólit, según contaron los testigos, era un hombre con buenas relaciones y vinculado a los bancos en Miami. Trabajó en cargos importantes en varios bancos como el Regional Bank, el Pacific National Bank y, finalmente, Merrill Lynch.

La defensa de Pólit, en cambio, pintó durante el juicio a John como un empresario exitoso con clientes adinerados. Los abogados Howard Srebnick y Jacky Perczek mencionaron entre sus clientes a la familia Eljuri y vínculos con la familia Isaías.

Durante todo el juicio contra Carlos Pólit, en abril pasado, John no apareció. Los fiscales mencionaron que tiene un departamento en un lujoso sector de Madrid, donde actualmente residiría, pero este no logró ser incluido en el proceso.

Las menciones a los negocios de John Pólit

El nombre de John Pólit fue mencionado por casi todos los testigos del juicio contra su padre. José Conceiçao Santos, de Odebrecht, dijo que en una ocasión le preguntó al excontralor qué hacía con tanto efectivo. A lo que Pólit habría respondido que su hijo (John Pólit) trabaja en bancos y que estaba en contacto con personas que hacen "desaparecer" el dinero.

Mauricio Neme, en cambio, dijo que recibió USD 700.000 en una transferencia como un préstamo de John Pólit. Y agregó que también recibió otro préstamo en efectivo, que le fue entregado en La Puntilla, en Samborondón.

Diego Sánchez también lo mencionó. Dijo que por instrucciones del padre, contactó a Pólit hijo para que le dé las instrucciones para el pago de un soborno de USD 510.000. Más adelante, en una reunión con John, él le habría dicho que habló con "el amigo", como dijo que se refería a su papá, para la transferencia.

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Y también apareció en el testimonio de Juan Ribas Domenech, expresidente de Sucre. él dijo que tuvo reuniones más en relación con un "favor" solicitado por Pólit, para entregar una póliza de reaseguro de Coca Codo Sinclair. Dijo que recibió una llamada de Roberto Heinert, un intermediario de seguros, para que se reuniera con John Pólit, el hijo del excontralor.

Dicha reunión se habría realizado en un restaurante en el sector de Coral Gables, en Miami. Ahí, contó Ribas, que John Pólit le dijo que quería "asegurar que el favor" que pidió su padre se cumpliera, porque él iba a ser el intermediario para recibir una comisión para su papá. Ribas entendió que se trataba de un soborno, porque él también había recibido un soborno de IHG.