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Sábado, 12 de julio de 2025

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lavado de activos

Junior Roldán, alias 'JR', era el segundo al mando de Los Choneros, salió en libertad el 14 de febrero de 2023.

Así fue la operación para lavar USD 7,2 millones del narcotraficante Junior Roldán

Dos testimonios anticipados del caso Metástasis se recibieron este 2 de mayo de 2024.

Metástasis: relación entre Landy Párraga y Norero era investigada por la Fiscalía, revela un policía

Audiencia de los testimonios anticipados de Mayra Salazar y otros procesados y testigos del caso Metástasis, el 28 de marzo de 2024.

Quiénes son Álex Palacios y Héctor Paredes, que rinden testimonios anticipados en el caso Metástasis

Detenidos en el caso Blanqueo JR, entre ellos el hijo de Junior Roldán, el 30 de abril de 2024.

Caso Blanqueo JR: Prisión preventiva para el hijo de Junior Roldán y otros cinco detenidos

Junior Roldán, alias 'JR', era el segundo al mando de Los Choneros, salió en libertad el 14 de febrero de 2023.

Ocho personas y cinco empresas aparecen en la red vinculada a 'JR', excabecilla de Los Choneros

Carlos Pólit, excontralor de Ecuador, durante el segundo día de las Jornadas Eurosai-Olacefs, el 30 de junio de 2015.

El 18 de julio se conocerá la sentencia contra el excontralor Carlos Pólit

Momento de la detención de Azhael Alexander, hijo de Junior Roldán, alias JR, el 30 de abril de 2024.

Caso Blanqueo JR: Hijo de Junior Roldán y un policía, entre los seis detenidos

Una de las personas detenidas en el operativo Blanqueo JR, ejecutado el 30 de abril de 2024.

Caso Blanqueo JR: Depósitos por USD 5 millones al círculo de Junior Roldán alertaron a autoridades

Daniel Mistele, ciudadano estadounidense, supuesto operador de Leandro Norero, en Manta.

Dos estadounidenses y un canadiense aparecen en la órbita de Leandro Norero

Imagen referencial del excontralor Carlos Pólit.

Las propiedades que se quedaron fuera del juicio contra Carlos Pólit

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