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Jueves, 10 de julio de 2025

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lavado de activos

El exvicepresidente Jorge Glas y el excontralor Carlos Pólit, en un evento sobre estrategias de control público, en junio de 2015.

Estados Unidos quiere impedir que Carlos Pólit, alias 'Miami', politice su juicio

Carlos Pólit, excontralor ecuatoriano, durante una conferencia, el 19 de octubre de 2020.

Así se van armando las listas de testigos para el juicio de Carlos Pólit

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Eric Adams, alcalde de Nueva York.

Noboa y el alcalde de Nueva York se reúnen para tratar la migración

Carlos Pólit, excontralor General del Estado, durante una sesión de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, el 5 de octubre de 2015.

EE.UU. expondrá 13 cuentas bancarias, cuatro correos y seis empresas relacionadas con Pólit

Alfonso Zambrano Pasquel, abogado de Bibian Hernández, procesada por corrupción. Guayaquil, 28 de febrero de 2024

Caso Amistad: Bibian Hernández advierte que responderá ante "falsas imputaciones"

Bibian Hernández será procesada por lavado de activos.

Caso Amistad: 'la abogada' Bibian Hernández tejió una red de empresas que llegó hasta Miami

En enero, la Fiscalía allanó las oficinas de la abogada Bibian Hernández, dentro de la investigación por lavado de activos.

Caso Amistad: Fiscalía solicita fecha y hora para formular cargos contra Bibian H.

Dinero encontrado en los allanamientos en España durante el operativo 'Pampa', contra el narcotráfico y lavado de dinero a una red de la mafia albanesa, el 6 de febrero de 2024.

Así operaba la mafia albanesa para lavar dinero del narcotráfico en Ecuador y España

La Policía trasladó a Leandro Norero desde una unidad en Guayaquil hasta la cárcel regional de Cotopaxi, el 27 de mayo de 2022.

Tras fingir su primera muerte, Leandro Norero habría lavado USD 15 millones

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¿Censura social? Hipócritas, mojigatos y apestados

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