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Lunes, 20 de julio de 2026

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lavado de activos

El Gato Farfán fue detenido en Pasto, Colombia.

'Gato Farfán' tenía un zoológico en Ecuador al estilo de Pablo Escobar

Policías indican las tarjetas que usan los prestamistas para ofrecer dinero "rápido" en las zonas comerciales de Cuenca.

Cuenca: los préstamos rápidos mueven un lucrativo negocio

Junior era extrovertido y ostentoso, usaba caras joyas, pulseras y cadenas de oro de 18 kilates, hechas a pedido.

Junior Roldán deja a testaferros una fortuna de USD 18 millones

Allanamientos en nueve ciudades por banda criminal vinculada al 'Gato Farfán', el 23 de mayo de 2023.

23 animales exóticos se encontraron en operativo contra banda del 'Gato Farfán'

Leandro Norero (rojo) a su ingreso al Centro de Privación de Libertad Cotopaxi.

Cuñado de Leandro Norero incluido en juicio por lavado de activos

Xavier Muñoz, Wilman Terán y Ruth Barreno, vocales del Consejo de la Judicatura, durante una mesa por la seguridad en Manabí, el 18 de mayo de 2023.

Dos vocales de la Judicatura serán procesados el 7 de junio

Operativo liderado por la Fiscalía como parte de la investigación por lavado de activos contra un vocal del Consejo de la Judicatura. Quito, 17 de mayo de 2023.

Vocal de la Judicatura rechaza investigación por lavado de activos

Así festejo Fito su último cumpleaños en prisión.

La millonaria lavadora de dinero de alias Fito está bajo la lupa

Imagen del portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Superintendencia de Compañías lanza sistema de control

Fachada del edificio matriz de Petroecuador, ubicado en el centro norte de Quito.

Estados Unidos pide decomisar USD 13,5 millones de Nilsen Arias

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