Lo Último

Temas:

Domingo, 6 de julio de 2025

×

lavado de activos

Momentos de la detención de la excoordinadora del IESS, María Sol Larrea, el sábado 30 de noviembre de 209.

María Sol Larrea es detenida horas después de obtener un habeas corpus

Raúl de la Torre (centro), durante su tiempo como secretario de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, en 2016.

Contrato de seguridad de Petroecuador ¿el de la coima a Raúl de la Torre?

Raúl de la Torre (centro) trabajó como secretario de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en 2016.

Corrupción en Petroecuador: Raúl de la Torre se declara culpable de lavado en Estados Unidos

Imagen referencial.

Nueve procesos en Estados Unidos por corrupción en el sector petrolero ecuatoriano

Marcelo Vega (dcha.), exdirectivo de Coopera, durante el segundo día de la audiencia de juzgamiento, el 17 de septiembre de 2019.

Exdirectivo de Coopera sentenciado a cuatro años de cárcel por lavado de activos

Raúl de la Torre (derecha) fue secretario de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en 2016.

Exasesor de Petroecuador lavó dinero de coimas en Estados Unidos

Por octava ocasión se suspendió la audiencia de juicio preparatoria contra Iván Espinel, en Guayaquil.

Dos jueces suspendidos por presuntas irregularidades en el caso de Iván Espinel

Rodrigo Aucay, exgerente de Coopera, dice que no se ha demostrado el delito de lavado de activos.

Fundador de Coopera se victimiza y asegura ser "un preso político"

El exdirectivo de la cooperstiva "Coopera" (dcha.), Marcelo Vega, durante la audiencia de juicio por lavado de activos, realizada en el Complejo Judicial de Cuenca.

Perito de la UAFE detalla cómo se hizo el lavado de activos en caso Coopera

Este lunes 16 de septiembre de 2019 se instaló al audiencia de juicio del caso Coopera, en el Complejo Judicial de Cuenca.

Comienza la audiencia de juicio por lavado de activos en el caso Coopera