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Martes, 4 de noviembre de 2025

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lavado de activos

Reunión del Consejo Político de Cancilleres del ALBA, el 8 de agosto de 2017.

Reservas internacionales de Ecuador fueron a dar a paraísos fiscales

La Comisión de Fiscalización, en sesión de este 13 de diciembre de 2021.

Fiscalización pide a Lasso que denuncie el tratado para el uso del sistema Sucre

El diseño del Hospital Básico de Pedernales contratado por el Secob en 2019.

Hospital de Pedernales: Seis años de cárcel para acusados por lavado

Manifestantes en Caracas muestrasn su apoyo al empresario colombo-venezolano Alex Saab hoy, en Caracas (Venezuela). Saab, presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, el 17 de octubre de 2021.

Foglocons funcionó en Ecuador a través de una telaraña de empresas

El presidente Guillermo Lasso se reunió con representantes del Gafilat, este 17 de noviembre de 2021.

GAFI hará una nueva evaluación del lavado de activos en Ecuador en 2022

Un grafiti en Caracas con la imagen del empresario colombiano Álex Saab, el 8 de septiembre de 2021.

Profesor de Miami vinculado a Saab, sentenciado a seis meses en Estados Unidos

Dibujo del juicio contra Álex Saab en Estados Unidos, en audiencia el pasado 18 de octubre de 2021.

Álex Saab y su socio ingresaban a Ecuador en vuelos privados

Fotografía de un grafiti que pide la libertad de Álex Saab, el 10 de noviembre de 2021 en Caracas (Venezuela).

Álex Saab se declara no culpable ante la justicia estadounidense

Un grafiti en Caracas con la imagen del empresario colombiano Álex Saab, el 8 de septiembre de 2021.

Quién es Álex Saab y por qué su proceso penal es importante para Ecuador

La Comisión de Fiscalización, en sesión de este 9 de noviembre de 2021.

Correa y Arauz, convocados a Fiscalización para hablar de Álex Saab

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