Lo Último

Temas:

Martes, 16 de septiembre de 2025

×

UAFE

La Fiscalía decomisó dinero en efectivo en 7 allanamientos registrados en Pastaza y Tungurahua, el 7 de julio de 2021, en una investigación por supuesta captación ilegal de dinero.

Operaciones financieras inusuales: solo 11% de reportes terminó en sentencia

Diego Ordóñez, secretario de Seguridad del Estado, durante una entrevista con PRIMICIAS, el 14 de septiembre de 2022.

Gobierno pide investigar el patrimonio de cinco jueces

Cristhian Jumbo, actualmente procesado en el caso PipMaster, durante el lanzamiento de su segundo libro, en Guayaquil, el 6 de julio de 2022.

Caso PipMaster: el influencer que construyó una pirámide de inversiones

Miembros de la Fiscalía en un allanamiento en Quito, por supuesta captación ilegal de dinero, en abril de 2022.

Narcotráfico y captaciones ilegales son un reto para las microfinanzas

Mansión ubicada en Santa Elena cuya negociación involucraría a Xavier Jordán. 8 de junio de 2022

Una mansión sería nexo entre Ina Papers y red de corrupción hospitalaria

Policía incautó siete toneladas de droga en el puerto Contecon de Guayuaquil, 14 de febrero de 2022.

Crimen organizado 'blanquea' dinero en comercio y construcción

Miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), en Quito, en octubre de 2021.

El Isspol recupera USD 4,7 millones del Decevale

Superintendenta de Bancos subrogante, Rosa Matilde Guerrero, en rueda de prensa el 7 de abril de 2022.

Hay 68 denuncias de entidades no autorizadas que captan dinero

default

Morir matando; Guillermo Lasso echa el resto

El presidente Guillermo Lasso en el programa 'Encontrémonos por la ciudadanía', el 18 de enero de 2022.

Lasso pide al SRI y a la UAFE investigar al exesposo de alcaldesa Viteri