¿Qué hacen los bancos privados para enfrentar el lavado de activos?
En 2022, el número de reporte de Operaciones Sospechosas de los bancos de Ecuador a la Fiscalía ascendió a 4.289, es decir, en promedio se realizaron 12 reportes diarios.
Imagen referencial de una persona retirando dinero en una entidad bancaria.
Asobanca
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Tras las polémicas declaraciones del embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, sobre supuestas operaciones de narcotraficantes en cuentas bancarias de Ecuador, la Asociación de Bancos (Asobanca) detalla las acciones realizadas contra el lavado de activos.
Según denunció Fitzpatrick, en el país los narcos estarían "lavando su plata, por supuesto, en los bienes reales, en cuentas bancarias, en empresas ficticias".
Tres días después llega la respuesta de Asobanca, entidad que reportó en 2002 un total de 4.289 operaciones sospechosas o ROS a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de la Fiscalía contra el lavado de activos.
Las ROS son operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, realizados por personas naturales o jurídicas, que no guardan correspondencia con su perfil económico y financiero.
En promedio, dice Asobanca, durante 2022 se realizaron 12 reportes diarios de estas transacciones inusuales.
Pero el gremio bancario añade que las entidades no tienen "conocimientos si las operaciones o acciones que reportan configuran o no como un hecho ilegal".
Esto ocurre porque la Fiscalía, a través de la UAFE, consolida la información y determina si procede realizar una investigación adicional.
Además, estos reportes son de carácter reservado para no interfir en posible acciones judiciales a futuro.
“Proactivamente los bancos privados seguirán impulsando mesas de trabajo con los distintos organismos de control para elaborar una hoja de ruta, que tenga como objetivo el analizar las tipologías de lavado de dinero e identificar acciones que les permitan hacer frente a los posibles casos de corrupción”, dijo el presidente ejecutivo de Asobanca, Marco Antonio Rodríguez.
Por otra parte, cuando existen investigaciones judiciales de por medio, la Asobanca recuerda en el comunicado que siempre provee la información y documentos requeridos a la Fiscalía, el SRI y la Superintendencia de Bancos.
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