Política
Casos pendientes en Estados Unidos que esperan sentencia en 2023
12 procesos judiciales por corrupción y lavado de activos están pendientes en Florida y Nueva York. De ellos, derivarán nuevos casos.
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Casos pendientes en Estados Unidos que esperan sentencia en 2023
12 procesos judiciales por corrupción y lavado de activos están pendientes en Florida y Nueva York. De ellos, derivarán nuevos casos.
En Exclusiva
Los ‘Miami Boys’ incursionaron en el cambio de bolívares por dólares
Los ecuatorianos procesados en Estados Unidos por la estafa de Biscayne Capital usaron el dinero que los clientes invertían para cambiar divisas.
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17 personas procesadas en Estados Unidos por corrupción en Petroecuador
La justicia de Estados Unidos ha develado el pago de millonarios sobornos en Petroecuador, que se mueven en bancos en Miami y Nueva York.
En Exclusiva
Investigaciones en EE. UU. revelan ruta de los sobornos en Seguros Sucre
Juan Ribas Domenech, expresidente de Seguros Sucre, usó un intrincado sistema para cobrar coimas de reaseguradoras a través de Biscayne Capital.
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Tres nuevos acusados en EE. UU. por pagar sobornos a Seguros Sucre
Esteban Merlo, Christian Pintado y Luis Maldonado, relacionados con la reaseguradora Royalty RE, fueron acusados de pagar para lograr contratos.
Política
Ernesto Weisson, uno de los ‘Miami Boys’, se declara culpable en Estados Unidos
El fundador de la estafa masiva de Biscayne Capital, usada para pagar sobornos en casos de corrupción, aceptó un cargo por fraude electrónico.
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Corrupción: Uno de los ‘Miami boys’ sale libre con fianza de USD 500.000
El caso de Biscayne Capital, en Estados Unidos, muestra que la red funcionó para el lavado de activos de la mayoría de casos de corrupción en Ecuador.
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Biscayne Capital también se usó para lavar sobornos de Seguros Sucre
El ecuatoriano Fernando Martínez es procesado en Estados Unidos por lavado de activos. Habría ayudado a mover sobornos por USD 2,6 millones.
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La Cesantía de la Policía también perdió dinero con la estafa de Biscayne Capital
El fondo que maneja los aportes de los policías hizo dos inversiones con SG Strategic, una de las empresas de la red de los “Miami Boys”.
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Vencasa y Caventur aparecen de nuevo en operación irregular del Isspol
Las dos firmas, relacionadas con Biscayne Capital, recibieron parte de los USD 6,5 millones que el Isspol invirtió en un proyecto inmobiliario.
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Ventura, el nombre del vínculo entre los ‘Miami Boys’ y la estafa al Isspol
La casa de valores Ventura y la firma Capital Ventura son parte de una red que involucra a Biscayne Capital en la estafa al Isspol.
En Exclusiva
Biscayne Capital: la red de inversiones que une casos de corrupción
Las investigaciones de la millonaria y multinacional estafa desde Miami y varios paraísos fiscales han destapado cómo funcionaba esta red.
En Exclusiva
Asesora de Biscayne Capital fue clave para la millonaria estafa en Ecuador
Edith Hinojosa, una asesora financiera de alto perfil en Ecuador, trabajó para contactar a al menos 60 clientes que perdieron más de USD 30 millones.
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Biscayne Capital: ficha clave para el pago de los sobornos en Ecuador
Las investigaciones de la millonaria y multinacional estafa de Biscayne Capital destapan cómo este entramado se usó también para sobornar.
En Exclusiva
Biscayne Capital estafó a una parte de la alta sociedad ecuatoriana
Los “Miami Boys” crearon una red de inversiones fraudulentas en Ecuador, Venezuela, Argentina, Uruguay y Brasil. Las pérdidas suman USD 350 millones.
En Exclusiva
‘Mago’ Chérrez también ayudó a desaparecer los bonos de Seguros Sucre
El intermediario financiero, señalado como protagonista en la estafa al Isspol, también actuó en la compra de los bonos Global 2024 de Seguros Sucre.
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Así operaba la millonaria red de inversiones engañosas de los ‘Miami boys’
Dos ejecutivos ecuatorianos y uno uruguayo son procesados en Estados Unidos por crear una red que captó dinero, engañando a inversionistas.
En Exclusiva
Proceso en Estados Unidos da pistas del dinero perdido de Sucre e Isspol
La detención de ejecutivos de la firma Biscayne Capital revela una red de inversiones y de empresas conectadas con las estafas a Sucre e Isspol.
Lo último
Ejecutivos de Biscayne Capital, que operaba en Ecuador, acusados de fraude y lavado de activos
La justicia de Estados Unidos acusa a Roberto Cortés Ripalda, Fernando Haberer y Ernesto Weisson de cometer fraude bancario y lavado de dinero.