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Viernes, 27 de febrero de 2026

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captación ilegal de dinero

Superintendencia de Bancos alerta de nueva estafa masiva llamada 'Craft' Ecuador

Así funciona la estafa masiva 'Craft Ecuador', que prende las alarmas de la Superintendencia de Bancos

Los detenidos en un operativo contra la captación ilegal de dinero en Riobamba, el 11 de julio de 2024.

Cae presunta banda de captación ilegal de dinero que operaba en Riobamba y Cuenca

Cristhian Jumbo cuando fue detenido como parte del caso PipMaster, este 29 de junio de 2024.

Caso PipMaster: Detienen a Cristhian Jumbo, procesado por lavado de activos

Momentos en que policías del GIR allanaron una de las empresa relacionadas al caso PipMaster, en julio de 2022.

Caso PipMaster: Se instala audiencia preparatoria de juicio contra Cristhian Jumbo y 31 personas más

Captura de pantalla de Bruno Yannuzzelly, gerente de BY Asesores de Seguros.

BY Asesores de Seguros auspició eventos como la Fiesta del Yamor y carreras

Miguel Ángel Nazareno, de la captadora ilegal Big Money, fue asesinado en abril de 2022.

Ecuatorianos siguen cayendo en captadoras ilegales: hay 194 denuncias en Fiscalía

Captura de pantalla de un video en Tik Tok de BY Asesores de Seguros.

Superintendencia de Bancos: BY Asesores de Seguros no está autorizada para captar dinero

Bruno Yannuzzelly, gerente de BY Asesores de Seguros.

Hay al menos 700 perjudicados por 'invertir' en BY Asesores de Seguros

La policía ha ejecutado varias operaciones y allanamientos en investigaciones por lavado de activos.

Empresa Llakirurak, involucrada en lavado de activos, no tenía permiso para funcionar

Imagen referencial de dinero.

Una policía y su socia serán juzgadas por captación ilegal de dinero