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Sábado, 25 de julio de 2026

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captación ilegal de dinero

La policía ha ejecutado varias operaciones y allanamientos en investigaciones por lavado de activos.

Empresa Llakirurak, involucrada en lavado de activos, no tenía permiso para funcionar

Imagen referencial de dinero.

Una policía y su socia serán juzgadas por captación ilegal de dinero

Decomisos realizados en los allanamientos a Fortunario Activos Digitales, el 2 de abril de 2022.

Fortunario: levantan restricción de dinero captado dudosamente

Allanamiento a las oficinas de dos jueces de la Corte Provincial de Pichincha, el 3 de mayo de 2023.

Caso Fortunario: dos jueces de Pichincha tenían USD 26.400 en sus oficinas

Decomisos realizados en los allanamientos a Fortunario Activos Digitales, el 2 de abril de 2022.

Caso Fortunario: Tres procesados por supuesta captación de dinero

Allanamientos realizados a Fortunario Activos Digitales, el 2 de abril de 2022.

Fortunario, otro caso de supuesta estafa disfrazada de inversiones

La Policía detuvo a cinco personas relacionadas con la plataforma Big Money, en el parqueadero del Ministerio de Defensa, en Quito, el 7 de abril de 2022. Allí 'Don Naza' se dio a la fuga.

20 meses de prisión para tres procesados por caso 'Don Naza'

Imagen de uno de los allanamientos, dentro de una investigación por captación ilegal de dinero, en Riobamba, Ambato y Loja, el 14 de diciembre de 2022.

Policía allanó propiedades por captación ilegal de dinero

Imagen referencial de la web de la Armada del Ecuador para graficar a los oficiales de la institución.

Oficiales de la Armada, sancionados por captación ilegal de dinero

Fachada del local PipGelato, ubicado cerca de la Playa Las Palmas, en Esmeraldas, el 29 de octubre de 2022.

PipMaster desarrolló una fintech para mover sus 'inversiones'