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Miércoles, 23 de septiembre de 2026

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captación ilegal de dinero

Imagen referencial de una persona entregando dinero a otra persona.

Captación ilegal de depósitos: Chimborazo es la provincia con la mayor tasa de casos en Ecuador

Imagen referencial para graficar captación de depósitos sin autorización.

Una entidad financiera fantasma estafó con USD 50 millones a clientes que entregaron depósitos en Ecuador

Material informativo y publicitario de SG Consulting Group.

SG Consulting Group, cuyo gerente también está al frente de la cooperativa Incoop, fue intervenida por la 'Súper' de Compañías

Imagen referencial de una persona sosteniendo dinero en efectivo.

Hombre recibió 11 meses de prisión por captar ilegalmente más de USD 2 millones en Chimborazo

Imagen referencial para graficar captación de depósitos sin autorización.

Esta es la lista de 19 entidades financieras de Ecuador no autorizadas para captar dinero

Fachada del edificio donde funciona la Fiscalía Provincial del Azuay, en Cuenca.

Empresas denunciadas por estafa y captación de dinero en Cuenca ya tenían alertas de la Superintendencia de Bancos

Imagen referencial de dinero en efectivo. Ecuador fue escogido como país elegible para desarrollar un programa compacto de la Corporación del Desafío del Milenio.

Fiscalía investiga a dos empresas que ofrecían supuestas inversiones en Cuenca; el perjuicio supera los UD 500.000

Imagen referencial de billetes de dólares.

No caiga en trampas: estas son las 60 entidades financieras no autorizadas en Ecuador

Dinero decomisado en carro con placa colombiana en Carchi.

Dictan medidas cautelares para 11 implicados en estafa piramidal a 4.000 personas en Ecuador

La Policía en el operativo contra una estructura de captación ilegal de dinero en Chimborazo, el 6 de junio de 2025.

Siete detenidos por captación ilegal de dinero en Ecuador: ofrecían supuestas inversiones en la bolsa y rendimiento de hasta un 200%

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