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Los ‘Miami Boys’ incursionaron en el cambio de bolívares por dólares
Los ecuatorianos procesados en Estados Unidos por la estafa de Biscayne Capital usaron el dinero que los clientes invertían para cambiar divisas.
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Los ‘Miami Boys’ incursionaron en el cambio de bolívares por dólares
Los ecuatorianos procesados en Estados Unidos por la estafa de Biscayne Capital usaron el dinero que los clientes invertían para cambiar divisas.
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Biscayne Capital también se usó para lavar sobornos de Seguros Sucre
El ecuatoriano Fernando Martínez es procesado en Estados Unidos por lavado de activos. Habría ayudado a mover sobornos por USD 2,6 millones.
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Ventura, el nombre del vínculo entre los ‘Miami Boys’ y la estafa al Isspol
La casa de valores Ventura y la firma Capital Ventura son parte de una red que involucra a Biscayne Capital en la estafa al Isspol.
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Biscayne Capital: la red de inversiones que une casos de corrupción
Las investigaciones de la millonaria y multinacional estafa desde Miami y varios paraísos fiscales han destapado cómo funcionaba esta red.
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Biscayne Capital: ficha clave para el pago de los sobornos en Ecuador
Las investigaciones de la millonaria y multinacional estafa de Biscayne Capital destapan cómo este entramado se usó también para sobornar.
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Biscayne Capital estafó a una parte de la alta sociedad ecuatoriana
Los “Miami Boys” crearon una red de inversiones fraudulentas en Ecuador, Venezuela, Argentina, Uruguay y Brasil. Las pérdidas suman USD 350 millones.
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‘Mago’ Chérrez también ayudó a desaparecer los bonos de Seguros Sucre
El intermediario financiero, señalado como protagonista en la estafa al Isspol, también actuó en la compra de los bonos Global 2024 de Seguros Sucre.
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Así operaba la millonaria red de inversiones engañosas de los ‘Miami boys’
Dos ejecutivos ecuatorianos y uno uruguayo son procesados en Estados Unidos por crear una red que captó dinero, engañando a inversionistas.
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Proceso en Estados Unidos da pistas del dinero perdido de Sucre e Isspol
La detención de ejecutivos de la firma Biscayne Capital revela una red de inversiones y de empresas conectadas con las estafas a Sucre e Isspol.