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Lunes, 18 de agosto de 2025

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captación ilegal de dinero

La Policía detuvo a cinco personas relacionadas con la plataforma Big Money, en el parqueadero del Ministerio de Defensa, en Quito, el 7 de abril de 2022. Allí 'Don Naza' se dio a la fuga.

Caso Big Money: Corte de Los Ríos llama a juicio a esposa de 'Don Naza'

Policías en el lugar donde fue hallado el cuerpo de Miguel Ángel Nazareno,
alias 'Don Naza', Quito, el 14 de abril de 2022. Nazareno fue la principal figura de la captadora de dinero Big Money.

Primer sospechoso de la muerte de 'Don Naza' fue detenido

La Policía allanó la madrugada del 21 de abril de 2022, siete inmuebles en Quito y Guayaquil, dentro de la investigación al Grupo Renacer.

Grupo Renacer: Policía allana siete inmuebles en Quito y Guayaquil

Tanto Miguel Ángel Nazareno como el fallecido notario José Cabrera ofrecieron a sus clientes la posibilidad de ganar dinero fácil, al margen de la ley.

Captación ilegal de dinero, un delito que sedujo a policías y militares

grupo renacer

Dos policías son investigados por su participación en supuesta captadora ilegal

Policías en el lugar donde fue hallado el cuerpo de Miguel Ángel Nazareno,
alias 'Don Naza', Quito, el 14 de abril de 2022. Nazareno fue la principal figura de la captadora de dinero Big Money.

Apenas hay ocho fallos condenatorios por casos como Big Money desde 2017

Miguel Ángel Nazareno es el representante de la empresa Big Money, investigada por las autoridades por supuesta captación ilegal de dinero en Quevedo.

Juez de Los Ríos sobreseyó a 'Don Naza', su esposa y su empleada

Fachada del complejo militar donde funciona el Ministerio de Defensa, en el sur de Quito.

Sin orden de captura, 'Don Naza' hace negocios hasta en edificios militares

Personal de Fiscalía y
de la Policía ejecutaron cinco allanamientos en Quito, por una presunta captación ilegal de dinero, este domingo 3 de abril de 2022.

Juez inmoviliza USD 7 millones por presunta captación ilegal de dinero

Miguel Nazareno Castillo, conocido como 'Don Naza', involucrado en un presunto delito de captación de dinero. Quevedo, en junio de 2021.

Inicia audiencia para decidir si 'Don Naza' va a juicio