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Sábado, 12 de julio de 2025

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lavado de activos

Arturo Félix, secretario de la Administración Pública, el presidente Daniel Noboa y el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, en la creación de la Unidad de Investigación Conjunta de Lavado de Activos, el 7 de marzo de 2024.

Noboa encarga la UAFE al secretario de Integridad Pública, José Julio Neira

Wilder Sánchez Farfán, alias 'Gato', durante la legalización de su detención en Colombia, el 9 de febrero de 2023.

Cómplices del 'Gato' Farfán son condenados a 13 años de cárcel por lavado de dinero

La Fiscalía allanó las oficinas del Servicio de Rentas Internas en Ambato, el 17 de mayo de 2024.

Allanan el SRI en Ambato en investigación por presunto lavado de activos

Militares detenidos en Quito el 29 de febrero de 2024.

Tres militares son procesados por 'vender' información sobre decomiso de droga en Vinces

El asambleísta correísta, Héctor Valladarez, ingresó este 14 de mayo el pedido de juicio político a la fiscal, Diana Salazar.

El correísmo suma un nuevo pedido de juicio político contra la fiscal Diana Salazar

Las apuestas deportivas están involucradas con el crimen organizado y el lavado de activos.

Apuestas deportivas: el mercado que inunda al fútbol y se usa para el lavado de dinero

Capturas de pantalla del contrato de Norero con Alessmart y Marzam.

Así fue como Norero inventó un contrato de USD 8,9 millones con un proveedor del correísmo

El mercado de las apuestas deportivas está relacionado con el lavado de activos y la delincuencia organizada.

¿Por qué las apuestas deportivas son atractivas para el lavado de dinero?

fotográfica de Diego Sánchez, empresario de reaseguros.

La mano de Diego Sánchez en los reaseguros de Sucre quedó revelada en el juicio a Carlos Pólit

El excontralor Carlos Pólit, durante un evento el 23 de agosto de 2013.

Así es cómo Diego Sánchez lavó dinero para el excontralor Carlos Pólit

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